КОРОНАВИРУС // все новости ››

За развал Смоленского банка Шитов и Данилов могут лишиться своего имущества

21.07.2017, 08:24

https://smoldaily.ru/wp-content/uploads/2016/05/unP9AEyGr98-700x525.jpg

В Арбитражном суде Смоленской области начали рассматривать заявление конкурсного управляющего АСВ к экс-владельцу «Смоленского банка» Павлу Шитову,  бывшему председателю правления банка Анатолию Данилову и двум заместителям управляющего московским филиалом  Роману Щербакову и Михаилу  Яхонтову (один из которых находится под домашним арестом в Москве, а второй – в одном из столичных СИЗО). Конкурсный управляющий требует привлечь их к  субсидиарной ответственности в связи с банкротством банка.

Другими словами, если суд установит, что «Смоленский банк» обанкротился из-за действий руководства и владельцев банка, то последние ответят своим имуществом.

Напомним, что Анатолий Данилов уже имеет судимость в связи со свой деятельностью в «Смоленском банке». Кроме того, в отношении него возбудили новое уголовное дело по ч.4 ст.159 «Мошенничество» УК Российской Федерации. По словам нашего источника, следователи установили, что перед отзывом банковской лицензии при участии подозреваемого была проведена внутрибанковская сделка по списанию задолженности компании «Капитель» в размере порядка 4 млн рублей.

Эксклюзив. В отношении экс-председателя правления «Смоленского банка» Данилова возбудили новое уголовное дело

Фото: Юлия Моисеева

Что же касается Павла Шитова, то, похоже, что поле для преступной деятельности было намного больше.

Так, в апреле 2017 года стало известно, что «Смоленский банк» фактически расхищался через Москву. Следствием установлено, что, когда руководство Смоленского банка узнало о предстоящем отзыве банковской лицензии, то намеренно приостановило обслуживание счетов клиентов, прикрыв это «техническими сбоями». По мнению следствия, на самом деле, «Шитов и ко» через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В материалах уголовного дела говорится, что Шитов и Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 600 млн рублей. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)и  ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) было возбуждено в отношении Павла Шитова, который в последнее время намеренно избегает РФ, а также заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова, Романа Щербакова и начальника юридического департамента Тимура Акберова.

Итог расследования дела о крупной растрате: Смоленский банк был расхищен через Москву

В июне 2017 года Следственный комитет заявил, что через «Смоленский банк» увели сотни миллионов «Роснано». Согласно данным следствия, управляющий директор по инвестиционной деятельности АО «РОСНАНО» Андрей Горьков в период с 2011 по 2013 годы постоянно размещал в ООО КБ «Смоленский банк» суммы в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчётно-кассового обслуживания. На самом же деле средства размещались в целях финансирования деятельности банка. В результате этой деятельности после отзыва банковской лицензии 13 декабря 2014 года АО «РОСНАНО» лишилось более 738 миллионов рублей.

Любопытно, что из банка прямо накануне отзыва лицензии были выведены активы (в виде недвижимости) в пользу родного брата Андрея Горькова. Оценочная стоимость этой недвижимости составляла 400 миллионов рублей.

СК: Через «Смоленский банк» увели сотни миллионов «Роснано»

Скорее всего это далеко не последняя история при распутывании клубка махинаций «Смоленского банка».

Видимо, именно поэтому Шитов сделал всё,  чтобы уйти от ответственности в России. Напомним, в мае 2016 года стало известно, что Шитов стал гражданином Украины, а от российского паспорта избавился. Причём, как избавился, он сам не помнит, каким образом – то ли в посольство РФ отправил на территории своей новой родины, то ли в миграционную службу бывшей родины – России – отправил.

Эксклюзив. Откровения гражданина Украины экс-владельца «Смоленского банка» Шитова

Напомним, 13 декабря 2013 года у ОАО «Смоленский Банк» была отозвана лицензия на право осуществления банковской деятельности, а решением Арбитражного суда Смоленской области от 5 февраля 2014 банк был признан банкротом.

Период явной нестабильности банка начался перед отзывом лицензии — сначала перестали работать банкоматы. Шитов в твиттере заявлял, что всё дело в процессинге и эти технические проблемы всенепременно скоро решатся. Так, успокаивая бедных вкладчиков, руководство банка уводило их деньги и имущество из банка. В ходе расследования правоохранителей было установлено, что, когда руководство «Смоленского банка» узнало о предстоящем отзыве банковской лицензии, то намеренно приостановило обслуживание счетов клиентов, прикрыв это «техническими сбоями». По мнению следствия, на самом деле, «Шитов и ко» через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения.

Текст и фото: Юлия Моисеева


Сделать SmolDaily основным источником новостей в Яндекс

Затрагиваемые темы:



Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!



Свежие новости

Общество

02.08.2021, 09:17

В Смоленской области более тысячи человек находятся в больницах из-за COVID-19

По состоянию на 2 августа в области зарегистрировали 41824 случая заболевания COVID-19, прирост за сутки – 158 случаев. Всего по…

Общество

02.08.2021, 08:44

В среду на Смоленщине пройдут кратковременные дожди

Во вторник, 3 августа, в Смоленске и области будет облачно, с прояснениями. В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области…

Общество

02.08.2021, 08:11

В Смоленске почти 17 тысяч человек заразились COVID-19

По состоянию на 2 августа на территории Смоленской области зарегистрировали 41 824 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 16…

Общество

02.08.2021, 07:34

Появились подробности аварии с перевёртышем в Ярцеве

Напомним, ранее SmolDaily.ru сообщал об аварии в райцентре с перевёрнутой иномаркой. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Смоленской области…

Общество

02.08.2021, 06:50

В центре Смоленска водитель сбил 60-летнего пешехода и скрылся

В субботу, 31 июля, в 19:15 вечера на улице Исаковского возле дома 22 в областном центре произошло ДТП. В пресс-службе…

Общество

02.08.2021, 06:16

Смолянам рассказали, куда сообщать о бездомных животных

Отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и передача в приюты, возврат потерявшихся животных их владельцам осуществляются юридическими…

Общество

02.08.2021, 05:42

Бывший сотрудник смоленского автонадзора предстанет перед судом за взяточничество

Бывшего начальника информационно-аналитического отдела Западного межрегионального управления автодорожного надзора обвиняют в совершении ряда коррупционных преступлений. Установили, что двое должностных лиц…

Общество

02.08.2021, 05:17

В Смоленске авария остановила движение трамваем

Сегодня, 2 августа, в 16:53 вечера на улице Николаева произошла авария с участием трамвая. За комментарием редакция обратилась в пресс-службу…

Общество, Происшествия, Фото и видео

02.08.2021, 05:03

В Смоленске дерево рухнуло на автомобили, припаркованные на стоянке

ЧП произошло 2 августа в Заднепровском районе около 16 часов. Рухнувшее дерево практически накрыло собой 3 автомобиля, припаркованные на стоянке…

Общество, Репортаж, Фото и видео

02.08.2021, 04:47

В Смоленске первый этап благоустройства сквера за Октябрём закончат к 1 сентября

Сегодня, 2 августа, в областном центре прошло выездное совещание по вопросам реализации проекта «Комфортная городская среда» в сквере за Октябрём….

Общество, Репортаж, Фото и видео

02.08.2021, 04:29

В Смоленске начали установку оборудования детской инклюзивной площадки

Сегодня, 2 августа, замглавы города Анна Пархоменко, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Анатолий Глебов, председатель отделения союза архитекторов Екатерина Найданова-Каховская,…

Общество, Фото и видео

02.08.2021, 04:28

«Огненная стена». В Смоленском районе полыхающее поле сняли на видео

Сегодня, 2 августа, в деревне Горяны произошёл пожар в поле. Стена огня распространилась на огромной площади, выжигая на своём пути…

Общество

02.08.2021, 04:20

Смоленская область пошла в топ-35 регионов в общероссийском рейтинге ГТО

Смоленская область заняла 34 место общероссийского рейтинга ГТО среди субъектов Федерации, улучшив свои позиции на 15 пунктов. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс…

Общество

02.08.2021, 04:09

В Смоленске мужчину лишили прав за вождение под психотропными веществами

Мужчину привлекли к административной ответственности за обнаружение при химико-токсикологическом исследовании запрещённого вещества. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей…

Общество

02.08.2021, 03:36

Смоленская студентка заняла второе место на Олимпийских играх в Токио

Идёт вторая неделя Олимпиады в Японии. В воскресенье, 1 августа магистрантка Смоленского государственного университета спорта Анастасия Ильянкова выиграла серебро, получив…

16+

По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7-909-257-90-36

Для резюме журналистов и по вопросам вакансий: umnitsa34@yandex.ru

Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Публикации с пометкой «На правах рекламы», «Партнёрский проект» и «Новости компаний» оплачены рекламодателем.
Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.

При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.

«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.

Учредители (соучредители): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛДЕЙЛИ», Моисеева Ю.В.
Главный редактор: Моисеева Ю.В.

© 2014-2021, «SmolDaily».