КОРОНАВИРУС // все новости ››

За развал Смоленского банка Шитов и Данилов могут лишиться своего имущества

21.07.2017, 08:24

https://smoldaily.ru/wp-content/uploads/2016/05/unP9AEyGr98-700x525.jpg

В Арбитражном суде Смоленской области начали рассматривать заявление конкурсного управляющего АСВ к экс-владельцу «Смоленского банка» Павлу Шитову,  бывшему председателю правления банка Анатолию Данилову и двум заместителям управляющего московским филиалом  Роману Щербакову и Михаилу  Яхонтову (один из которых находится под домашним арестом в Москве, а второй – в одном из столичных СИЗО). Конкурсный управляющий требует привлечь их к  субсидиарной ответственности в связи с банкротством банка.

Другими словами, если суд установит, что «Смоленский банк» обанкротился из-за действий руководства и владельцев банка, то последние ответят своим имуществом.

Напомним, что Анатолий Данилов уже имеет судимость в связи со свой деятельностью в «Смоленском банке». Кроме того, в отношении него возбудили новое уголовное дело по ч.4 ст.159 «Мошенничество» УК Российской Федерации. По словам нашего источника, следователи установили, что перед отзывом банковской лицензии при участии подозреваемого была проведена внутрибанковская сделка по списанию задолженности компании «Капитель» в размере порядка 4 млн рублей.

Эксклюзив. В отношении экс-председателя правления «Смоленского банка» Данилова возбудили новое уголовное дело

Фото: Юлия Моисеева

Что же касается Павла Шитова, то, похоже, что поле для преступной деятельности было намного больше.

Так, в апреле 2017 года стало известно, что «Смоленский банк» фактически расхищался через Москву. Следствием установлено, что, когда руководство Смоленского банка узнало о предстоящем отзыве банковской лицензии, то намеренно приостановило обслуживание счетов клиентов, прикрыв это «техническими сбоями». По мнению следствия, на самом деле, «Шитов и ко» через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В материалах уголовного дела говорится, что Шитов и Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 600 млн рублей. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)и  ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) было возбуждено в отношении Павла Шитова, который в последнее время намеренно избегает РФ, а также заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова, Романа Щербакова и начальника юридического департамента Тимура Акберова.

Итог расследования дела о крупной растрате: Смоленский банк был расхищен через Москву

В июне 2017 года Следственный комитет заявил, что через «Смоленский банк» увели сотни миллионов «Роснано». Согласно данным следствия, управляющий директор по инвестиционной деятельности АО «РОСНАНО» Андрей Горьков в период с 2011 по 2013 годы постоянно размещал в ООО КБ «Смоленский банк» суммы в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчётно-кассового обслуживания. На самом же деле средства размещались в целях финансирования деятельности банка. В результате этой деятельности после отзыва банковской лицензии 13 декабря 2014 года АО «РОСНАНО» лишилось более 738 миллионов рублей.

Любопытно, что из банка прямо накануне отзыва лицензии были выведены активы (в виде недвижимости) в пользу родного брата Андрея Горькова. Оценочная стоимость этой недвижимости составляла 400 миллионов рублей.

СК: Через «Смоленский банк» увели сотни миллионов «Роснано»

Скорее всего это далеко не последняя история при распутывании клубка махинаций «Смоленского банка».

Видимо, именно поэтому Шитов сделал всё,  чтобы уйти от ответственности в России. Напомним, в мае 2016 года стало известно, что Шитов стал гражданином Украины, а от российского паспорта избавился. Причём, как избавился, он сам не помнит, каким образом – то ли в посольство РФ отправил на территории своей новой родины, то ли в миграционную службу бывшей родины – России – отправил.

Эксклюзив. Откровения гражданина Украины экс-владельца «Смоленского банка» Шитова

Напомним, 13 декабря 2013 года у ОАО «Смоленский Банк» была отозвана лицензия на право осуществления банковской деятельности, а решением Арбитражного суда Смоленской области от 5 февраля 2014 банк был признан банкротом.

Период явной нестабильности банка начался перед отзывом лицензии — сначала перестали работать банкоматы. Шитов в твиттере заявлял, что всё дело в процессинге и эти технические проблемы всенепременно скоро решатся. Так, успокаивая бедных вкладчиков, руководство банка уводило их деньги и имущество из банка. В ходе расследования правоохранителей было установлено, что, когда руководство «Смоленского банка» узнало о предстоящем отзыве банковской лицензии, то намеренно приостановило обслуживание счетов клиентов, прикрыв это «техническими сбоями». По мнению следствия, на самом деле, «Шитов и ко» через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения.

Текст и фото: Юлия Моисеева


Сделать SmolDaily основным источником новостей в Яндекс

Затрагиваемые темы:



Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!



Свежие новости

Общество

29.11.2021, 07:59

В Смоленской области более 13 тысяч человек находятся пол наблюдением из-за COVID-19

За последние сутки на территории Смоленской области зафиксировали 372 новых случая заражения коронавирусом в 22 районах. В общей сумме число…

Общество

28.11.2021, 09:35

В Смоленской области более 390 тысяч человек привились первым компонентом вакцины от COVID-19

На 28 ноября в регион поступило 494 725 комплектов вакцины от новой коронавирусной инфекции с учётом ФГБУЗ МСЧ 135 города…

Общество

28.11.2021, 08:55

Смоляне попались в ловушку мошенников, продающих товары в интернете

В полицию обратилась местная жительница с заявлением по факту мошенничества. 44-летняя женщина пояснила, что хотела купить золотую цепочку по объявлению,…

Общество

28.11.2021, 07:54

В Смоленске больная собака 11 дней охраняла труп хозяйки

В Миловидово 9 лет живёт собака по кличке Лада с серьёзным заболеванием. Как рассказывают сотрудники приюта «Верность», животное страдает ужасной…

Общество

28.11.2021, 07:45

Новая неделя начнётся для смолян с дождя и гололёда

В понедельник, 29 ноября, небо на Смоленщине будет всё также затянуто облаками. Осадки преимущественно пройдут в виде дождя, ночью с…

Общество

28.11.2021, 06:55

В Смоленской области провели 721870 тестов на COVID-19

На 28 ноября в Смоленской области зафиксировали 372 новых случая заражения COVID-19. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 13 843 человека,…

Общество

28.11.2021, 06:03

«Покойников приходится придерживать». В Ярцеве жители жалуются на дорогу к кладбищу

Главный редактор ярцевского издания Дмитрий Сатанов в своём аккаунте в социальной сети рассказал о ненадлежащем состоянии дороги в микрорайон Ульхово….

Общество

28.11.2021, 05:16

В Смоленской области мужчин задержали за повторную пьяную езду

В Руднянском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-211440». Управлял транспортным средством 39-летний местный житель. В ходе беседы с водителем сотрудники…

Общество

28.11.2021, 04:26

В Смоленске в День Матери следователи почтили память солдатских матерей

В честь международного Дня Матери сотрудники регионального СУ СК возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать», установленному в городском парке Реадовка…

Общество

28.11.2021, 03:35

Смоляне потеряли более 600 тысяч рублей, поверив мошенникам

Жительнице Печерска позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он ввёл в заблуждение 76-летнюю пенсионерку, убедив перевести на якобы безопасный счёт…

Общество

28.11.2021, 02:40

В Смоленске девушка лишилась денег, помогая подруге

Девушке в социальной сети пришло сообщение от её знакомой с просьбой помочь ей и дать в долг 4 тысячи рублей. 20-летняя…

Общество

28.11.2021, 01:46

В Тёмкинском районе мужчина спрятал похищенное имущество в машине друга

В полицию поступило заявление о краже двух мостов от грузовика «УАЗ» и металлической тележки с территории пилорамы в деревне Власово….

Общество

28.11.2021, 12:56

В Смоленске мужчина потерял украденный телефон

В полицию обратился местный житель с сообщением по факту хищения его мобильного телефона. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. 37-летний…

Общество

28.11.2021, 12:05

В Смоленской области за сутки 7 человек стали жертвами COVID-19

На 28 ноября на Смоленщине зафиксировали 372 новых случая заражения COVID-19. Общее число инфицированных смолян достигло 77 448. За последние…

Общество

28.11.2021, 11:15

В Угранском районе полыхал дровник

В субботу, 27 ноября, утром произошёл пожар в деревне Староселье. Житель одного их жилых домов, проснувшись, собирался приступить к завтраку,…

16+

По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7-909-257-90-36

Для резюме журналистов и по вопросам вакансий: umnitsa34@yandex.ru

Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Публикации с пометкой «На правах рекламы», «Партнёрский проект» и «Новости компаний» оплачены рекламодателем.
Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.

При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.

«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.

Учредители (соучредители): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛДЕЙЛИ», Моисеева Ю.В.
Главный редактор: Моисеева Ю.В.

© 2014-2021, «SmolDaily».