ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ СМОЛЕНСКА // спецпроект ››

За развал Смоленского банка Шитов и Данилов могут лишиться своего имущества

21.07.2017, 08:24

https://smoldaily.ru/wp-content/uploads/2016/05/unP9AEyGr98-700x525.jpg

В Арбитражном суде Смоленской области начали рассматривать заявление конкурсного управляющего АСВ к экс-владельцу «Смоленского банка» Павлу Шитову,  бывшему председателю правления банка Анатолию Данилову и двум заместителям управляющего московским филиалом  Роману Щербакову и Михаилу  Яхонтову (один из которых находится под домашним арестом в Москве, а второй – в одном из столичных СИЗО). Конкурсный управляющий требует привлечь их к  субсидиарной ответственности в связи с банкротством банка.

Другими словами, если суд установит, что «Смоленский банк» обанкротился из-за действий руководства и владельцев банка, то последние ответят своим имуществом.

Напомним, что Анатолий Данилов уже имеет судимость в связи со свой деятельностью в «Смоленском банке». Кроме того, в отношении него возбудили новое уголовное дело по ч.4 ст.159 «Мошенничество» УК Российской Федерации. По словам нашего источника, следователи установили, что перед отзывом банковской лицензии при участии подозреваемого была проведена внутрибанковская сделка по списанию задолженности компании «Капитель» в размере порядка 4 млн рублей.

Эксклюзив. В отношении экс-председателя правления «Смоленского банка» Данилова возбудили новое уголовное дело

Фото: Юлия Моисеева

Что же касается Павла Шитова, то, похоже, что поле для преступной деятельности было намного больше.

Так, в апреле 2017 года стало известно, что «Смоленский банк» фактически расхищался через Москву. Следствием установлено, что, когда руководство Смоленского банка узнало о предстоящем отзыве банковской лицензии, то намеренно приостановило обслуживание счетов клиентов, прикрыв это «техническими сбоями». По мнению следствия, на самом деле, «Шитов и ко» через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В материалах уголовного дела говорится, что Шитов и Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 600 млн рублей. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)и  ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) было возбуждено в отношении Павла Шитова, который в последнее время намеренно избегает РФ, а также заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова, Романа Щербакова и начальника юридического департамента Тимура Акберова.

Итог расследования дела о крупной растрате: Смоленский банк был расхищен через Москву

В июне 2017 года Следственный комитет заявил, что через «Смоленский банк» увели сотни миллионов «Роснано». Согласно данным следствия, управляющий директор по инвестиционной деятельности АО «РОСНАНО» Андрей Горьков в период с 2011 по 2013 годы постоянно размещал в ООО КБ «Смоленский банк» суммы в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчётно-кассового обслуживания. На самом же деле средства размещались в целях финансирования деятельности банка. В результате этой деятельности после отзыва банковской лицензии 13 декабря 2014 года АО «РОСНАНО» лишилось более 738 миллионов рублей.

Любопытно, что из банка прямо накануне отзыва лицензии были выведены активы (в виде недвижимости) в пользу родного брата Андрея Горькова. Оценочная стоимость этой недвижимости составляла 400 миллионов рублей.

СК: Через «Смоленский банк» увели сотни миллионов «Роснано»

Скорее всего это далеко не последняя история при распутывании клубка махинаций «Смоленского банка».

Видимо, именно поэтому Шитов сделал всё,  чтобы уйти от ответственности в России. Напомним, в мае 2016 года стало известно, что Шитов стал гражданином Украины, а от российского паспорта избавился. Причём, как избавился, он сам не помнит, каким образом – то ли в посольство РФ отправил на территории своей новой родины, то ли в миграционную службу бывшей родины – России – отправил.

Эксклюзив. Откровения гражданина Украины экс-владельца «Смоленского банка» Шитова

Напомним, 13 декабря 2013 года у ОАО «Смоленский Банк» была отозвана лицензия на право осуществления банковской деятельности, а решением Арбитражного суда Смоленской области от 5 февраля 2014 банк был признан банкротом.

Период явной нестабильности банка начался перед отзывом лицензии — сначала перестали работать банкоматы. Шитов в твиттере заявлял, что всё дело в процессинге и эти технические проблемы всенепременно скоро решатся. Так, успокаивая бедных вкладчиков, руководство банка уводило их деньги и имущество из банка. В ходе расследования правоохранителей было установлено, что, когда руководство «Смоленского банка» узнало о предстоящем отзыве банковской лицензии, то намеренно приостановило обслуживание счетов клиентов, прикрыв это «техническими сбоями». По мнению следствия, на самом деле, «Шитов и ко» через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения.

Текст и фото: Юлия Моисеева


Сделать SmolDaily основным источником новостей в Яндекс

Затрагиваемые темы:



Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!



Свежие новости

Происшествия

18.09.2019, 09:03

Авария в смоленском Заднепровье создаёт утреннюю пробку

В среду, 18 сентября, на улице Лавочкина в областном центре столкнулись две легковушки. Как сообщила редакции SmolDaily.ru читательница, две машины…

Общество

18.09.2019, 08:53

В СК опровергли информацию об обнаружении трёх обгоревших тел в Смоленской области

Сегодня, 18 сентября, в сети распространилась информация об обнаружении тел трёх погибших в Смоленской области. Автор поста утверждает, что инцидент…

Происшествия

Фото: google.ru

18.09.2019, 08:47

Жительница Сафонова прикарманила у гостя банковскую карту, чтобы сходить на шопинг

Мужчина забыл в гостях куртку, в которой лежала карта. Через некоторое время с его счёта пропали 18 тысяч рублей. Оказалось,…

16+

E-mail отдела новостей: press@smoldaily.ru

По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7-909-257-90-36

Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.

«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.

Учредители (соучредители): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛДЕЙЛИ», Моисеева Ю.В.
Главный редактор: Моисеева Ю.В.

© 2014-2019, «SmolDaily».