Иностранные гражданки и россияне организовали незаконную банковскую деятельность в Смоленской области. Мошенники предстанут перед судом.

19 человек открыли нелегальную кредитную организацию. Все банковские операции они осуществляли без лицензии и регистрации учреждения. Долгое время банда мошенников обслуживала в кассах предпринимателей и физических лиц. На такой деятельности они заработали 101 миллион рублей.

Полицейские выяснили, что в области промышляли 41-летняя и 46-летняя гражданки иностранного государства. Их поймали раньше остальных и приговорили к лишению свободы.

В январе 2019 года стражи порядка задержали остальных фигурантов дела. Смолян и жителей Санкт-Петербурга в возрасте от 35 до 55 лет доставили в отделение. Среди них 3 женщины и 6 мужчин.

Полицейские провели 50 экспертиз. Уголовное дело достигло объёма в 365 томов.

— В настоящее время материалы с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.