ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ СМОЛЕНСКА // спецпроект ››

В Смоленске бизнесмена поймали на легализации денег

05.06.2018, 11:43

https://smoldaily.ru/wp-content/uploads/2015/12/ninzya-17-700x525.jpg

Фото: УМВД по Смоленской области

49-летний руководитель оптовой фирмы обратился в банк за целевым кредитом. Документы для получения этого займа он предоставил ложные.

Сотрудники отдела экономической безопасности УМВД выяснили, что банк перечислил на его счёт 1,5 млн рублей. Затем руководитель фирмы перевёл эти деньги на счёт неизвестной организации, директор которой сняла частями деньги со счёта и отдала мошеннику. Он потратил их на личные нужды, а не по целевому назначению.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За легализацию (отмывание) денег, приобретённых в результате совершения преступления ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

 

 

Текст: Елена Костюченкова


Сделать SmolDaily основным источником новостей в Яндекс

Затрагиваемые темы:



Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!



Свежие новости

Происшествия

24.03.2019, 02:36

Смолянин ограбил директора строительной фирмы на 70 тысяч рублей

В областном центре индивидуальный предприниматель не досчитался дорогого инструмента, который хранился на стройплощадке. Руководитель организации обратился в отделение полиции с…

Общество

24.03.2019, 02:23

В Смоленске дети устроили смертельно опасные игры на крыше гаража

В Ленинском районе дети облюбовали одну из крыш гаража рядом с домом №14 на улице Городок Коминтерна. Четверо ребят, предположительно…

Общество, Спорт, Фото и видео

24.03.2019, 02:17

В Смоленске торжественно открыли Первенство ЦФО России по каратэ

В воскресенье, 24 марта, в областном центре в здании Физакадемии состоялось торжественное открытие первенства Центрального федерального округа по каратэ среди…

16+

E-mail отдела новостей: press@smoldaily.ru

По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7-909-257-90-36

Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.

«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.

Учредители (соучредители): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛДЕЙЛИ», Моисеева Ю.В.
Главный редактор: Моисеева Ю.В.

© 2014-2019, «SmolDaily».