ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ СМОЛЕНСКА // спецпроект ››

В Смоленске бизнесмена поймали на легализации денег

05.06.2018, 11:43

https://smoldaily.ru/wp-content/uploads/2015/12/ninzya-17-700x525.jpg

Фото: УМВД по Смоленской области

49-летний руководитель оптовой фирмы обратился в банк за целевым кредитом. Документы для получения этого займа он предоставил ложные.

Сотрудники отдела экономической безопасности УМВД выяснили, что банк перечислил на его счёт 1,5 млн рублей. Затем руководитель фирмы перевёл эти деньги на счёт неизвестной организации, директор которой сняла частями деньги со счёта и отдала мошеннику. Он потратил их на личные нужды, а не по целевому назначению.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За легализацию (отмывание) денег, приобретённых в результате совершения преступления ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

 

 

Текст: Елена Костюченкова


Сделать SmolDaily основным источником новостей в Яндекс

Затрагиваемые темы:



Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!



Свежие новости

Происшествия

10.12.2018, 04:00

В Велижском районе житель деревни поджёг нежилой дом и скрылся

Один из жителей Смоленской области ответит за сожжённый дом в деревне Холмы. Сотрудники полиции получили сообщение о возгорании нежилого дома…

Власть, Общество

10.12.2018, 03:47

Смоленская ЛДПР проголосует за отставку Владимира Соваренко

До сегодняшнего дня было известно о том, что политсовет «Единой России» поддерживает инициативу губернатору Смоленской области об отставке мэра Соваренко….

Общество

10.12.2018, 03:44

Погода во вторник встретит смолян мокрым снегом, моросью и гололедицей

11 декабря на территории Смоленской области установится облачная погода. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, температурный…

16+

E-mail отдела новостей: press@smoldaily.ru

По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7-909-257-90-36

Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.

«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.

Учредители (соучредители): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛДЕЙЛИ», Моисеева Ю.В.
Главный редактор: Моисеева Ю.В.

© 2014-2018, «SmolDaily».