Живая летопись Смоленска // спецпроект ››

Смоленские полицейские задержали группу банковских мошенников (ФОТО, ВИДЕО)

25.12.2015, 14:00

https://smoldaily.ru/wp-content/uploads/2015/12/ninzya-3-700x525.jpg

нинзя 3

Не имея никаких лицензий семеро подозреваемых зарегистрировали на себя фирмы-однодневки и осуществляли незаконную банковскую деятельность, обманом «сняв» с предпринимателей около 14 миллионов рублей.

Группировка орудовала в регионе с января 2013 года. Первого подозреваемого сотрудникам полиции удалось задержать прямо на выходе из банка, где он обналичил деньги. При себе у 34-летнего смолянина было 18 банковских карт, более 1,6 млн. рублей, а в офисе изъяли ещё и около 200 печатей различных организаций, банковские карты, ключи для управления электронными счетами, носители информации и около 100 тысяч рублей.

нинзя 9Следователи установили, что подозреваемые изготавливали и хранили поддельные распоряжения о переводе денег в одной из подконтрольных фирм-однодневок, а также электронные средства, технические устройства и компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств еще трёх организаций.

В результате следствия в отношении семерых смолян в возрасте от 32-ух до 50-ти лет возбуждены уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей. Один мужчина арестован, трое находятся под домашним арестом, ещё трое – под подпиской о невыезде.

— В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности указанных граждан, выявление иных лиц, причастных к совершенным преступлениям, — сообщила редакции SmolDaily.ru начальник пресс-службы областного УМВД Наталья Гуреева.

Текст: Елена Костюченкова
Фото: Денис Алфимцев



Затрагиваемые темы:



Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!



Свежие новости

Общество

18.01.2018, 08:33

Алексей Островский подверг жёсткой критике руководство регионального Профсоюза работников народного образования и науки РФ

Сегодня во время заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений глава региона Алексей Островский раскритиковал руководство профсоюза за распространение среди…

Происшествия

19.01.2018, 12:34

Смоленские силовики победили террористов, захвативших заложников на избирательном участке

Террористы захватили заложников на одном из избирательных участков региона. Накануне смоленские силовики тренировались в проведении контртеррористических операций. Учения прошли 17…

Общество

19.01.2018, 11:57

Салютин заявил о сокращении 62 смоленских гаишников

Десятки смоленских гаишников лишатся работы. О сокращении 62 сотрудников ГИБДД сообщил начальник регионального УМВД Василий Салютин, подводя итоги оперативной деятельности….

16+

E-mail отдела новостей: press@smoldaily.ru

По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7-909-257-90-36

Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.

«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.

Учредители (соучредители): ОБЩЕСТВО С ОРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛДЕЙЛИ», Моисеева Ю.В.
Главный редактор: Моисеева Ю.В.

© 2014-2018, «SmolDaily».