Смоленские полицейские задержали группу банковских мошенников (ФОТО, ВИДЕО)

25.12.2015, 14:00

https://smoldaily.ru/wp-content/uploads/2015/12/ninzya-3-700x525.jpg

нинзя 3

Не имея никаких лицензий семеро подозреваемых зарегистрировали на себя фирмы-однодневки и осуществляли незаконную банковскую деятельность, обманом «сняв» с предпринимателей около 14 миллионов рублей.

Группировка орудовала в регионе с января 2013 года. Первого подозреваемого сотрудникам полиции удалось задержать прямо на выходе из банка, где он обналичил деньги. При себе у 34-летнего смолянина было 18 банковских карт, более 1,6 млн. рублей, а в офисе изъяли ещё и около 200 печатей различных организаций, банковские карты, ключи для управления электронными счетами, носители информации и около 100 тысяч рублей.

нинзя 9Следователи установили, что подозреваемые изготавливали и хранили поддельные распоряжения о переводе денег в одной из подконтрольных фирм-однодневок, а также электронные средства, технические устройства и компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств еще трёх организаций.

В результате следствия в отношении семерых смолян в возрасте от 32-ух до 50-ти лет возбуждены уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей. Один мужчина арестован, трое находятся под домашним арестом, ещё трое – под подпиской о невыезде.

— В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности указанных граждан, выявление иных лиц, причастных к совершенным преступлениям, — сообщила редакции SmolDaily.ru начальник пресс-службы областного УМВД Наталья Гуреева.

Текст: Елена Костюченкова
Фото: Денис Алфимцев


Затрагиваемые темы:





Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!



Свежие новости

Интервью, Культура

ngerkpn9r9I

27.03.2017, 01:24

Александра Иванова: Мы ломаем четвёртую стену и вовлекаем зрителя в происходящее

31 марта камерный театр представит премьеру – комедию по легендарному произведению Ильфа и Петрова «12 стульев».

Интервью, Общество

2

27.03.2017, 07:06

Александр Клименко: Смоленские гвардейцы — достаточно серьёзная команда

27 марта, согласно Указу Президента России Владимира Путина, отметят День войск национальной гвардии Российской Федерации.

Происшествия, Фото и видео

DSC00301

27.03.2017, 06:45

Появились подробности и видео с места падения бетонного столба и дерева на автомобили

Ранее наше издание сообщало о происшествии на улице Ломоносова, во дворе дома №12.


Возможно, вас заинтересует:

+16

Главный редактор Юлия Моисеева
Шеф-редактор Елена Костюченкова

E-mail отдела новостей — press@smoldaily.ru

«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.
Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.