КОРОНАВИРУС // все новости ››

Появилось видео задержания бывших топ-менеджеров «Смоленского банка»

31.03.2016, 16:59

https://smoldaily.ru/wp-content/uploads/2016/03/Novyiy-risunok-700x437.jpg

банкРанее мы уже сообщали, что следственным департаментом МВД РФ возбуждено новое уголовное дело. Экс-владелец Смоленского банка Павел Шитов и три высокопоставленных сотрудника бывшего московского филиала подозреваются в выводе на счета подконтрольных иностранных компаний более миллиарда рублей.

Как стало известно нашей редакции, 22 марта было возбуждено новое уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Фигурантом этого дела снова стал Павел Шитов, который в последнее время намеренно избегает РФ, а также заместители управляющего московским филиалом Михаил Яхонтов, Роман Щербаков и начальник юридического департамента Тимур Акберов.

Установлено, что, когда руководство Смоленского банка узнало о предстоящем отзыве банковской лицензии, то намеренно приостановило обслуживание счетов клиентов, прикрыв это «техническими сбоями». По мнению следствия, на самом деле, «Шитов и ко» через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В материалах уголовного дела говорится, что Шитов и Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 600 млн рублей.

Махинаторы постарались оформить все эти «сделки» максимально внешне законно — фигуранты дела подготавливали заведомо ложные так сказать профессиональные суждения о категории качества ссуды.

24 марта Тверской суд Москвы вынес решение об аресте на два месяца двух топ-менеджеров бывшего московского филиала обанкротившегося ОАО «Смоленский банк», а также о домашнем аресте третьего. Все они работали в Златкомбанке и Международном расчётном банке.

— Сотрудниками Следственного департамента МВД России совместно с коллегами из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве задержаны бывшие руководители одного из столичных банков, подозреваемые в незаконном выводе ликвидных активов и денежных средств банка, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате противоправной деятельности банкиров кредитному учреждению нанесён ущерб на сумму более миллиарда рублей, сообщают в МВД.

По выявленным фактам предъявлены обвинения по статьям УК РФ «Преднамеренное банкротство», «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере».

По местам жительства и работы фигурантов проведено 28 обысков. Изъяты денежные средства, бухгалтерская документация, электронные носители информации и иные предметы, имеющие значение для дела.

Комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжается.
Напомним, что Павел Шитов уже был заочно был обвинен в махинациях с кредитами и объявлен в международный розыск, а дело экс-председателя правления Смоленского банка Анатолия Данилова сейчас разбирается в суде.

Текст: Юлия Моисеева


Сделать SmolDaily основным источником новостей в Яндекс

Затрагиваемые темы:



Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!



Свежие новости

Общество

28.09.2020, 11:30

В Смоленске пенсионер на легковушке протаранил столб и бордюр 

В воскресенье, 27 сентября, утром на улице Гарабурды около дома №15 произошло одиночное ДТП, в котором пострадал пожилой водитель. Мужчина,…

Общество

28.09.2020, 11:29

Смоленские волонтёры убрали мусор на улицах города

На прошлых выходных в рамках большого субботника смоленские активисты убрали мусор сразу в нескольких местах Смоленска. Так, с территории по…

Общество

28.09.2020, 11:15

В Смоленске сотрудники УФСБ вручили ветерану ВОВ почётный знак, посвящённый 75-летию Победы

25 сентября всех смолян сплотила одна особенная дата – День освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. В преддверии этого события, в…

Общество

28.09.2020, 11:11

В Смоленске три ДТП на Шевченко затрудняют проезд на трёх улицах 

Сегодня, 28 сентября, на улице Шевченко собралась огромная пробка. Очевидцы сообщают, что произошло сразу три дорожных происшествия. Движение на этом…

Общество

28.09.2020, 10:47

В Смоленском районе поздней ночью мужчина на высокой скорости вылетел в кювет

27 сентября на 10-ом километре дороги «Смоленск-Красный» произошла авария, в которой серьёзно пострадал водитель «Митсубиси Лансер». По информации регионального УГБИДД…

Общество

28.09.2020, 10:46

«В 12 раз больше». В Смоленской области количество заражённых коронавирусом продолжает расти

Сегодня, 28 сентября, на Смоленщине зарегистрировали 24 новых случая заражения. С начала пандемии в регионе зафиксировали 6 578 случаев заражения….

Общество

28.09.2020, 10:22

«Скорая не месте». В Смоленске произошла массовая авария

Сегодня, 28 сентября, на Московском шоссе произошло серьёзное ДТП. Опель Корса и Рено Логан зажали Феат посреди дороги. У машины…

Общество

28.09.2020, 09:55

В Смоленске двое парней попрыгали по крышам автомобилей

Инцидент произошёл ночью на улице Кирова. Со слов очевидцев, двое молодых людей, выйдя из такси, стали прыгать по крышам припаркованных…

Общество

28.09.2020, 09:54

Ночной пожар в Духовщинском районе разбудил соседей

В воскресение, 27 сентября, около 20:00 вечера в деревню Спас-Углы соседи вызвали пожарных. Как выяснилось на месте, загорелся частный дом….

Общество

28.09.2020, 09:10

В Смоленской области ищут пропавшую брянчанку

24 сентября из своего дома в посёлке Дубровка вышла из дома Мозина Тамара Кирилловна. Близкие 82-летней женщины больше её не…

Общество

28.09.2020, 08:31

«Вырвали с корнем». В парке Рудни разгромили детский аттракцион

В городском парке заметили сломанный аттракцион. Неизвестные разгромили детские качели. Местные жители предположили, что произошло ДТП. — Там явно машина…

Общество

28.09.2020, 08:13

В Вязьме появился новый арт-объект

В райцентре на улице 25 Октября установили новые «театральные» лавочки. Их поставили около памятника уроженцу Вязьмы, советскому актёру театра и…

Общество

28.09.2020, 07:45

В Смоленске нашли труп пропавшего мужчины с тату на плече

Анатолий Прудников пропал четыре дня назад. Мужчина вышел из дома по улице 2-я Северная и больше его никто не видел….

Общество

28.09.2020, 07:15

В посёлке Смоленска пропал 79-летний пенсионер

Ночью в воскресенье, 27 сентября, волонтёры сообщили, что в лесу в районе посёлка Колодня пропал пенсионер. На поиски 79-летнего Ионец…

Общество

27.09.2020, 08:50

Начало недели «порадует» смолян грозой и ветром до 18 м/с

В понедельник, 28 сентября, на территории области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром ожидаются  кратковременные дожди, местами с грозами….

16+

E-mail отдела новостей: press@smoldaily.ru

По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7-909-257-90-36

Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Публикации с пометкой «На правах рекламы», «Партнёрский проект» и «Новости компаний» оплачены рекламодателем.
Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.

При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.

«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.

Учредители (соучредители): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛДЕЙЛИ», Моисеева Ю.В.
Главный редактор: Моисеева Ю.В.

© 2014-2020, «SmolDaily».