КОРОНАВИРУС // все новости ››

Появилось видео задержания бывших топ-менеджеров «Смоленского банка»

31.03.2016, 16:59

https://smoldaily.ru/wp-content/uploads/2016/03/Novyiy-risunok-700x437.jpg

банкРанее мы уже сообщали, что следственным департаментом МВД РФ возбуждено новое уголовное дело. Экс-владелец Смоленского банка Павел Шитов и три высокопоставленных сотрудника бывшего московского филиала подозреваются в выводе на счета подконтрольных иностранных компаний более миллиарда рублей.

Как стало известно нашей редакции, 22 марта было возбуждено новое уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Фигурантом этого дела снова стал Павел Шитов, который в последнее время намеренно избегает РФ, а также заместители управляющего московским филиалом Михаил Яхонтов, Роман Щербаков и начальник юридического департамента Тимур Акберов.

Установлено, что, когда руководство Смоленского банка узнало о предстоящем отзыве банковской лицензии, то намеренно приостановило обслуживание счетов клиентов, прикрыв это «техническими сбоями». По мнению следствия, на самом деле, «Шитов и ко» через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В материалах уголовного дела говорится, что Шитов и Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 600 млн рублей.

Махинаторы постарались оформить все эти «сделки» максимально внешне законно — фигуранты дела подготавливали заведомо ложные так сказать профессиональные суждения о категории качества ссуды.

24 марта Тверской суд Москвы вынес решение об аресте на два месяца двух топ-менеджеров бывшего московского филиала обанкротившегося ОАО «Смоленский банк», а также о домашнем аресте третьего. Все они работали в Златкомбанке и Международном расчётном банке.

— Сотрудниками Следственного департамента МВД России совместно с коллегами из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве задержаны бывшие руководители одного из столичных банков, подозреваемые в незаконном выводе ликвидных активов и денежных средств банка, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате противоправной деятельности банкиров кредитному учреждению нанесён ущерб на сумму более миллиарда рублей, сообщают в МВД.

По выявленным фактам предъявлены обвинения по статьям УК РФ «Преднамеренное банкротство», «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере».

По местам жительства и работы фигурантов проведено 28 обысков. Изъяты денежные средства, бухгалтерская документация, электронные носители информации и иные предметы, имеющие значение для дела.

Комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжается.
Напомним, что Павел Шитов уже был заочно был обвинен в махинациях с кредитами и объявлен в международный розыск, а дело экс-председателя правления Смоленского банка Анатолия Данилова сейчас разбирается в суде.

Текст: Юлия Моисеева


Сделать SmolDaily основным источником новостей в Яндекс

Затрагиваемые темы:



Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!



Свежие новости

Общество

31.03.2020, 09:40

Смолянину, хранившему в бане наркотики, грозит 10 лет тюрьмы

В Велиже, в бане, принадлежащей местному жителю, правоохранители изъяли измельчённое вещество растительного происхождения и кусты растения, по внешним признакам схожие…

Власть, Общество

31.03.2020, 08:38

В Смоленской области вводят полную самоизоляцию из-за угрозы распространения COVID-19

В целях принятия мер по предупреждению распространения коронавируса в регионе губернатор Алексей Островский внёс изменения в Указ о введении режима…

Власть, Общество

31.03.2020, 07:27

В смоленских ТЦ останутся работать продуктовые магазины и аптеки 

В торговых центрах продолжат работу только продуктовые магазины, зоомагазины и аптеки. На рабочем совещании губернатор Алексей Островский уточнил, какие обращения…

Власть, Общество

31.03.2020, 07:14

В Смоленске обесточили аттракционы

В областном центре прошло рабочее совещание губернатора Алексея Островского с главами муниципальных образований. Стороны обсудили меры, направленных на борьбу с…

Общество

31.03.2020, 07:10

«Прицеп на бок перевернулся». В Смоленске трамвай столкнулся с иномаркой

Дорожное происшествие случилось сегодня вечером, 31 марта, на улице Крупской недалеко от торгового центра. Очевидцы сообщили, что на проезжей части…

Власть, Общество

31.03.2020, 07:00

Как в Смоленске обстоят дела с тестированием на COVID-19

На рабочем совещании с главами муниципальных образований, прошедшем в формате видеоконференцсвязи, губернатору Алексею Островскому доложили о ситуации с тестированием на…

Власть, Общество

31.03.2020, 06:58

В Смоленской области не наблюдается дефицита товаров первой необходимости

На рабочем совещании губернатору Алексею Островскому сообщили о ситуации на потребительском рынке Смоленской области. И.о. начальника департамента  промышленности и торговли…

Власть, Общество

31.03.2020, 06:35

В Смоленской области решают вопрос обеспечения жителей средствами индивидуальной защиты

Во время совещания в администрации региона губернатор Алексей Островский остановился на проблеме обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты. Напомним, ряд смоленских…

Власть, Общество

31.03.2020, 06:30

Алексей Островский поручил организовать дезинфекцию подъездов жилых домов

На рабочем совещании в администрации региона губернатор Алексей Островский дал ряд поручений, направленных на борьбу с распространением COVID-19 в Смоленской…

Власть, Общество

31.03.2020, 06:16

В администрации Смоленской области рассказали, сколько в регионе есть аппаратов ИВЛ

Кроме наличия аппаратов ИВЛ на совещании, которое прошло в формате видеоконференции с главами муниципалитетов, обсудили дополнительные меры борьбы с распространением…

Власть, Общество

31.03.2020, 06:14

Алексей Островский не смог дозвониться на «горячую линию» по коронавирусу

Во время рабочего совещания с членами администрации региона губернатор Алексей Островский лично проверил работу «горячей линии» по вопросам коронавирусной инфекции….

Общество

31.03.2020, 06:08

Жители Рославля жалуются на завышенные цены на медицинские маски

Жители райцентра рассказали в соцсети, что предприимчивые владельцы магазинов перепродают медицинские маски по завышенной цене. Из-за пандемии COVID-19 защитные средства…

Власть, Общество

31.03.2020, 06:06

Островский призвал глав районов мобилизовать все ресурсы для борьбы с пандемией

Губернатор Алексей Островский дал ряд поручений, направленных на борьбу с распространением коронавируса на территории области. Глава региона провёл рабочее совещание…

Общество

31.03.2020, 05:43

На Смоленщине резко сократилось количество травяных палов

Благодаря погодным условиям в Смоленской области за дежурные сутки пожарные ликвидировали 5 палов на площади 11 Га. Всего с начала…

Власть, Общество

31.03.2020, 05:31

Алексей Островский: В эти сложные дни прошу позаботиться о людях старшего поколения

Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина состоялось первое заседание рабочей группы Госсовета России по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В…

16+

E-mail отдела новостей: press@smoldaily.ru

По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7-909-257-90-36

Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Публикации с пометкой «На правах рекламы», «Партнёрский проект» и «Новости компаний» оплачены рекламодателем.
Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.

При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.

«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.

Учредители (соучредители): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛДЕЙЛИ», Моисеева Ю.В.
Главный редактор: Моисеева Ю.В.

© 2014-2020, «SmolDaily».