Появились подробности в деле смоленской банды банковских мошенников

04.03.2016, 00:05

https://smoldaily.ru/wp-content/uploads/2015/12/ninzya-3-700x525.jpg

полиция

Смоленские полицейские в декабре задержали группу мошенников, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность, обманом «сняв» с предпринимателей около 14 миллионов рублей.

 

Напомним, группировка из семерых человек орудовала в регионе с января 2013 года. Первого подозреваемого сотрудникам полиции удалось задержать прямо на выходе из банка, где он обналичил деньги. При себе у 34-летнего смолянина было 18 банковских карт, более 1,6 млн. рублей, а в офисе изъяли ещё и около 200 печатей различных организаций, банковские карты, ключи для управления электронными счетами, носители информации и около 100 тысяч рублей.

деньги, пистолетСледователи установили, что подозреваемые изготавливали и хранили поддельные распоряжения о переводе денег в одной из подконтрольных фирм-однодневок, а также электронные средства, технические устройства и компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств еще трёх организаций.

В результате следствия в отношении семерых смолян в возрасте от 32-ух до 50-ти лет возбуждены уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей.

печатиВо время расследования этого запутанного дела выяснилось, что бандиты незаконно образовали юридическое лицо, не планируя осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. Кроме того, они имели фирмы-однодневки, изготавливали поддельные распоряжения о переводе денег, а также имели электронные средства, технические устройства и компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. В результате они обманули смоленских предпринимателей на 14 миллионов рублей.

ключи— По результатам проведенных УЭБиПК УМВД по Смоленской области оперативно-розыскных мероприятий возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание за указанное деяние – лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается, — сообщила редакции SmolDaily.ru начальник пресс-службы областного УМВД Наталья Гуреева.

 

Видео задержания можно посмотреть здесь…

Текст: Елена Костюченкова
Фото: Денис Алфимцев





Затрагиваемые темы:



Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!



Свежие новости

Общество

24.07.2017, 12:09

В Смоленске запустили конкурс на лучшие двор, подъезд и дом

В Смоленске выберут лучшие дом, подъезд и двор. Конкурс городского отделения партии «Единая Россия» стартовал сегодня, 24 июля. Как отмечают…

Происшествия

24.07.2017, 10:47

Стали известны подробности гибели на смоленском ж/д переезде 8-летнего ребёнка

По сообщению региональной транспортной прокуратуры, трагедия случилась в воскресенье, 23 июля в 11:53, на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника, расположенном…

Общество

23.07.2017, 01:09

В Смоленске возле бара произошли разборки военных с гражданскими?

Очевидцы сообщили SmolDaily.ru о ночном переполохе возле ресторана Хаген на улице Николаева. Около 23:00 там работали несколько экипажей полиции и бригада скорой…

+16

E-mail отдела новостей: press@smoldaily.ru

По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7-909-257-90-36

Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.

«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.

© 2014-2017, «SmolDaily».