ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ СМОЛЕНСКА // спецпроект ››

Персона нон грата. Экс-владельцу «Смоленского банка» Шитову светит лишение украинского гражданства

15.08.2017, 06:44

https://smoldaily.ru/wp-content/uploads/2015/06/IMG_6820-0-700x562.png

Фото: Юлия Моисеева

Вслед за Михаилом Саакашвили настойчиво попросить «с вещами на выход» из Украины могут и бывшего смолянина, экс-владельца обанкротившегося «Смоленского банка» Павла Шитова. В ходе журналистского расследования, которое провёл SmolDaily.ru, вскрылись факты, при которых оставаться гражданином Украины, а значит и скрываться от Российского правосудия, ему больше не удастся.

ШИТОВ-виль

До сих пор в скандальной истории с расхищением «Смоленского банка» постепенно достоянием публики становились схемы по выводу денег из банка. Впервые же нам удалось выяснить, как часть из этих, фактически украденных у вкладчиков, денег были реализованы беглым банкиром.

Стоит напомнить, что 13 декабря 2013 года у ОАО «Смоленский Банк» была отозвана лицензия на право осуществления банковской деятельности, а решением Арбитражного суда Смоленской области от 5 февраля 2014 банк был признан банкротом. С этого момента и до сегодняшнего дня клубок махинаций постоянно раскручивается, преподнося всё новые и новые сюрпризы.

Как нам удалось выяснить, в сентябре 2014 года подельник Шитова через оффшор перечислил беглому банкиру (тогда ещё только гражданину РФ) 360 тысяч Евро. Видимо таким образом, на украденные у вкладчиков деньги, г-н Шитов решил начать новую жизнь «с чистого листа» в европейской провинции.

Деньгами экс-банкир распорядился мгновенно — на следующий день, 11 сентября, он приобрёл виллу в Латвийской Республике по адресу ул. Zalakalna 10, г. Кадага, Адажский край (кадастровый номер 00000176057).

Хотите рассмотреть что за недвижимость и окрестности? Пожалуйста:

https://www.google.ru/maps/@57.1030149,24.3438626,3a,52.9y,335.92h,96.23t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAFlb-oaFnI1yavFDgCbghQ!2e0!7i13312!8i6656

При регистрации этой виллы г-н Шитов, естественно, использовал российский паспорт. А летом 2015 года он стал ещё и гражданином Украины. И это очень важный момент, к которому мы ещё вернёмся.

Как мы сообщали ранее, в 2016 году на Украине Шитов был допрошен сотрудниками Интерпола. Тогда он утверждал, что проживает в собственной однокомнатной квартире в Днепропетровске. К тому времени, по его словам, иную недвижимость он не приобретал, хоть и говорил, что связывает свою судьбу с Украиной.

А всё потому,  что параллельно, не забыл Шитов в 2015 году оформить и украинский загранпаспорт. Может быть, как раз для того, чтобы посещать виллу в Латвии, а в случае необходимости и подзадержаться там надолго.

Кстати, стоимость латвийской недвижимости даёт основание для получения вида на жительство в Латвии. Видимо, Латвия рассматривается Шитовым в числе возможных укрытий от российского правосудия как запасной аэродром. Почему? Станет понятнее далее.

Что касается российского паспорта, экс-банкир заявил сотрудникам Интерпола, что избавился от него, причём сам не помнит, каким образом – то ли в посольство РФ отправил на территории своей новой родины, то ли в миграционную службу России. Но исходя из полученных нами данных, г-н Шитов де-юре остался гражданином РФ, остался сознательно, с определенным умыслом, начав отношения с «новой родиной» со лжи.

SmolDaily уполномочен сообщить

Уж не знаем, в курсе ли сам банкир, но на виллу в Латвии ему рассчитывать уже не приходится.

Постановлением Тверского районного суда Москвы 28 июля 2017 года на виллу в Латвии, которая до сих пор оформлена на российский паспорт предприимчивого гражданина Украины Шитова, был наложен арест.

И такой поворот дел, в котором фигурирует латвийская вилла экс-банкира, может лишить основания карточный домик под названием «Украинское гражданство Шитова». Получается, что Шитов нарушал всё это время действующее украинское законодательство.

Дело в том, что согласно статье 9 Закона о гражданстве Украины, иностранный гражданин, приняв гражданство Украины, обязан в течение 2 лет отказаться от гражданства иного государства, если этого не было сделано при вступлении в гражданство Украины.

Невыполнение этого условия, а также утаивание Шитовым от властей при получении гражданства сведений о совершении или подозрении в совершении тяжкого уголовного преступления является основанием для прекращения гражданства Украины.

Получается, что Шитов умудрился нарушить сразу два этих условия.

Во-первых, в актуальной выписке из реестра прав на недвижимое имущество Латвии нет записи о смене владельца, которая при смене паспортных данных собственника должна была бы непременно фигурировать. Это означает лишь одно: экс-банкир продолжает пользоваться виллой на основании паспорта РФ, а значит, и сохраняет за собой российское гражданство. Параллельно получается, что Шитов нарушается и другие законы, скрывая эту недвижимость от украинских властей.

Во-вторых, как уже ранее сообщали, уголовное дело в отношении Шитова было возбуждено в декабре 2014 года. Это значит, что, получая летом 2015 года гражданство Украины, он прекрасно знал об этом, знал свой статус в рамках этого уголовного дела, осознавал тяжесть предъявленных обвинений и намеренно утаивал информацию о своем незавидном положении дел в России.

Для выдворения Саакашвилли президенту Украины хватило лишь второй части. У нашего же беглого банкира получился «золотой дубль». Поэтому сегодня у украинских властей, чье законодательство самым циничным образом было нарушено, есть все основания сказать Шитову «Давай, до свидания!» и передать его в руки российского правосудия.

СПРАВОЧНО: Дело «Смоленского банка»

В постановлении суда указано, что в производстве Следственного департамента МВД РФ находится уголовное дело №97701, которое было возбуждено 17 марта 2015 года (то есть за несколько месяцев до получения Шитовым гражданства Украины) по признакам преступлений ч.4 ст.159 и ст.196 УК РФ. А первое уголовное дело в отношении беглого банкира было возбуждено аж в декабре 2014 года.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) было возбуждено в отношении Павла Шитова, а также заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова, Романа Щербакова (один из которых находится под домашним арестом в Москве, а второй – в одном из столичных СИЗО) и начальника юридического департамента банка Тимура Акберова.

Следствием установлено, что, когда руководство Смоленского банка узнало о предстоящем отзыве банковской лицензии, то намеренно приостановило обслуживание счетов клиентов, прикрыв это «техническими сбоями». По мнению следствия, на самом деле, «Шитов и ко» через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В материалах уголовного дела говорится, что Шитов и Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 300 млн рублей.

В судебном постановлении также указано, что в период с 2010 года по октябрь 2013 года Шитов вместе с председателем правления «Смоленского банка» Анатолием Даниловым заключил от лица банка ряд кредитных договоров с небезызвестными в Смоленске юрлицами ООО «Смоленская строительная компания», ОАО «Смоленскэнергоремонт», ООО «РегионДомстрой» и др. Эти действия, по мнению следствия, привели к причинении вреда имущественным правам кредиторов на общую сумму в 1, 75 млрд рублей.

«Кроме того, в ноябре 2013 года Шитов, действуя в составе возглавляемой им устойчивой и сплочённой организованной группой, путём злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения , совершил хищение денежных средств, принадлежащих Ршуни А.Г.», — отмечают в суде. Сумма похищенных средств составляет более 18 млн рублей.

Своими действиями Шитов с подельниками фактически создал финансовую пирамиду, которая и спровоцировала банкротство банка и вывод активов граждан и юрлиц в неизвестном направлении.

Теперь же тысячи вкладчиков «Смоленского банка» пытаются вернуть свои деньги. Через год после признания Смоленского банка банкротом он имел перед кредиторами задолженность в размере более 19 млрд рублей, в том числе перед физлицами — 12,5 млрд руб. Только в Смоленской области от действий экс-руководства «Смоленского банка» пострадало более 36 тысяч вкладчиков. Арестованная латвийская вилла Шитова пойдёт в счёт погашения этих долгов. Срок апелляции на постановление суда истёк.

Вероятно, это не последнее имущество экс-банкира, на которое будет наложен арест. Мы продолжаем следить за развитием событий.

Текст и фото: Юлия Моисеева


Сделать SmolDaily основным источником новостей в Яндекс

Затрагиваемые темы:



Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!



Свежие новости

Общество, Политика

22.10.2019, 02:50

Пенсионная реформа не удалась? Россиянам разрешили выходить на пенсию досрочно

Пенсионный фонд России дал добро на досрочный выход на пенсию, но при определенных условиях. Нововведение прокомментировал сенатор от Смоленской области…

Общество, Фото и видео

22.10.2019, 02:31

Смолянка попала на «Модный приговор» за поиск мужчин не по возрасту

44-летняя Лариса Лесникова, продавец из Смоленска, стала участницей программы «Модный приговор». Выпуск под названием «Ровесники не для меня!» вышел сегодня…

Общество

22.10.2019, 02:26

Смоленский предприниматель не смог получить налоговый вычет из-за долгов перед работником

Бизнесмен не выплатил уволенному работнику заработную плату, задолжав ему около 225 тысяч рублей. Суд заставил предпринимателя погасить задолженность. Первоначально приставы…

Общество

22.10.2019, 12:44

В лесу Починковского района пропала 87-летняя бабушка

Гузьменкова Анна Фёдоровна заблудилась в лесу неподалёку от деревни Зимницы Починковского района. Известно, что женщине 87-лет. На поиски пожилой смолянки…

Общество

22.10.2019, 12:31

Региональный чемпионат WorldSkills пройдёт на Смоленщине в марте 2020 года

V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в Смоленской области пройдёт со 2 по 6 марта. Сейчас ведут активную работу по…

Власть, Общество

Фото: Юлия Моисеева

22.10.2019, 11:54

Неверов предложил включить в подготовку бюджета пункт для выравнивания бюджетной обеспеченности регионов 

В ходе Собрания фракции «Единая Россия» Сергей Неверов предложил включить в проект Постановления ГД к рассмотрению главного финансового документа страны…

Общество

22.10.2019, 11:50

Смоляне приняли участие в телевизионном шоу «Поле чудес»

На телепередачу отправился участник коллектива «Канарейки» Дома культуры микрорайона Гнёздово Андрей Беляков. Заместителя директора смоленского Дома культуры на передаче поддержал…

Общество

22.10.2019, 11:32

Смоленской продавщице грозят исправительные работы за продажу пива 16-летнему студенту 

В одном из магазинов Заднепровского района женщина продала парню две бутылки пива, не попросив документы. Установлено, что покупателем был 16-летний…

Происшествия

22.10.2019, 11:24

Смолянка набросилась на своего сожителя с ножом

Горожанка во время ссоры со своим мужчиной накинулась на него с ножом. Она нанесла ему несколько ножевых ранений. Пострадавший во…

Общество

22.10.2019, 11:01

В Вязьме опасный открытый люк закрыли бетонной крышкой

Напомним, до этого редакция SmolDaily.ru рассказывала об открытом люке у детской площадки в Вязьме. Коммунальная опасность поджидала местных жителей у…

Происшествия

22.10.2019, 10:56

После ДТП с грейдером в Сафоновском районе госпитализировали 8 человек

Напомним, 22 октября, около 15:15 на трассе М-1 недалеко от деревни Лукшино Сафоновского района произошло жёсткое ДТП с микроавтобусом и…

Общество

22.10.2019, 10:52

В Краснинском районе пенсионер попал под колеса фуры

Дорожный инцидент произошёл в понедельник, 21 октября, на 446-м км автодороги «Москва-Минск». 36-летний водитель, управляя машиной «Рено» с полуприцепом WIELTON…

Общество

22.10.2019, 10:39

Эвакуировали 6 взрослых и 2 детей. Ночной пожар переполошил жителей Смоленска

В девятиэтажке на улице Смирнова в областном центре случился пожар. Информация о возгорании поступила сегодня, 22 октября, в час ночи….

Общество

22.10.2019, 10:30

В Смоленске две улицы на день останутся без холодной воды

В областном центре 23 октября в 10.00 специалисты начнут проводить ремонтные работы участка водозабора. На время ремонта холодное водоснабжение будет…

Происшествия

22.10.2019, 10:22

«От удара мотоцикл отлетел». В Смоленске на проспекте столкнулись «Рено» и мотоциклист

Авария случилась 21 октября в 23:25 в районе дома №54 по проспекту Гагарина. Водитель автомобиля «Рено Меган» не уступил дорогу…

16+

E-mail отдела новостей: press@smoldaily.ru

По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7-909-257-90-36

Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Публикации с пометкой «На правах рекламы», «Партнёрский проект» и «Новости компаний» оплачены рекламодателем.
Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.

При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.

«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.

Учредители (соучредители): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛДЕЙЛИ», Моисеева Ю.В.
Главный редактор: Моисеева Ю.В.

© 2014-2019, «SmolDaily».