КОРОНАВИРУС // все новости ››

«Обналичили 12 миллионов». Смолянам грозит срок за незаконную банковскую деятельность

26.05.2021, 12:16

https://smoldaily.ru/wp-content/uploads/2016/12/4-12.jpg

Сотрудники полиции зафиксировали незаконную деятельность товарищей, занимавшихся обналичиванием денег.

В результате проведения оперативных мероприятий стражи порядка установили, что в начале 2016 года две женщины и мужчина создали фирму по предоставлению аудиторских услуг. Однако организация не занималась аудитом.

Не имея лицензии на осуществление банковских операций, злоумышленники обналичивали деньги, которые поступали от клиентов, за вознаграждение.

Для этого они использовали расчётные счета и реквизиты юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

В результате незаконной банковской деятельности подозреваемые извлекли доход не менее 11,8 млн рублей.

Нелегальных банкиров задержали. В офисе прошли обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, печати, ноутбуки, бухгалтерская документация.

По информации пресс-службы МВД МЕДИА, возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», частью 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».


Сделать SmolDaily основным источником новостей в Яндекс


Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!



Свежие новости

Общество

25.10.2021, 07:09

В Угранском районе произошёл пожар в дачном доме

Сегодня, 25 октября, около 14:10 часов дня в пожарную часть поступило сообщение о возгорании в деревне Пищево. На место вызова…

Бизнес, Власть

25.10.2021, 06:38

Смоленской стройкой вне закона занялась прокуратура

Сегодня, 25 октября, SmolDaily.ru рассказал об очередном строительном беспределе — на этот раз в микрорайоне Семичёвка. Мы не только раскрыли…

Общество

25.10.2021, 06:35

В Верхнеднепровском легковушка сбила велосипедиста

В пятницу, 22 октября, около 8:15 часов утра в аварии пострадал мужчина. 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21101» сбил внезапно выехавшего 36-летнего…

Общество

25.10.2021, 06:05

В Смоленске в 37 домах, поликлинике и школе отключат воду

27 октября в Заднепровском районе на время ремонтных работ отключат холодную воду. Ограничение произойдёт с 10:00 до 17:00 часов по…

Общество

25.10.2021, 05:35

В Краснинском районе ликвидировали несанкционированную свалку

Сотрудники прокуратуры обнаружили несанкционированную свалку, в том числе отработанные ртутьсодержащие лампы на территории, непредназначенной для этой цели. По факту выявленных…

Общество

25.10.2021, 05:05

В Смоленске в Ленинском районе продолжают установку ограждений на пешеходной дамбе

В Ленинском районе завершают ремонтные работы на пешеходной дамбе. Специалисты МБУ «Дормостстрой» продолжают установку перильных ограждений на лестнице, ведущей от…

Общество

25.10.2021, 04:34

Сбер начинает принимать заявки от бизнеса по льготной программе кредитования под 3%

Сбер начинает прием заявок от бизнеса на кредитование в рамках второго этапа льготной программы ФОТ 3.0. Кредитные средства в период…

Общество

25.10.2021, 04:04

Уполномоченный по защите прав предпринимателей прокомментировал меры поддержки смоленского бизнеса в условиях коронавирусных ограничений

Напомним, в регионе установилась крайне напряжённая эпидемиологическая ситуация, вызванная подъёмом инфицирования COVID-19. Во многих регионах из-за высокой заболеваемостью приняли решение…

Общество

25.10.2021, 03:59

Юный гимнаст из Смоленска принял участие в шоу на федеральном канале

Воспитанник cпортивной школы олимпийского резерва № 4 Евгений Астрейко стал участником популярной программы Максима Галкина «Лучше всех» на Первом канале….

Общество

25.10.2021, 03:29

В Смоленске стартовал третий региональный конкурс «Я – ЛИДЕР»

В Смоленском государственном университете состоялось торжественное открытие ежегодного регионального конкурса «Я – ЛИДЕР», организованного по инициативе губернатора Алексея Островского. Глава…

Бизнес, Власть, Репортаж

25.10.2021, 02:57

Воздушная гостиница и сказочный ТЦ. Смоляне возмущены очередной стройкой вне закона

В редакцию SmolDaily.ru обратились смоляне, которые возмущены строительным беспределом в микрорайоне Семичёвка — прямо на въезде расположились два будущих торговых…

Общество

25.10.2021, 02:48

В Сафонове на теплотрассе женщина досмерти забила бывшего возлюбленного

23 октября этого года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении возле труб теплотрассы по улице Красногвардейская тела местного жителя…

Общество

25.10.2021, 02:32

В Смоленске увековечили память профессора Вадима Баевского

Сегодня, 25 октября, возле главного входа в Смоленский государственный университет состоялось торжественное открытие мемориальной доски заслуженному деятелю науки РФ, почётному…

Общество

25.10.2021, 02:02

В Смоленске в Промышленном районе отключат холодную воду

Во вторник, 26 октября, в Промышленном районе в связи с ремонтными работами отключат холодное водоснабжение. Ограничение произойдёт с 10:00 часов…

Общество

25.10.2021, 01:29

В Смоленской области жителям выделят средства на развитие фермерства

Сегодня, 25 октября, состоялся брифинг, посвящённый реализации на территории региона такой меры поддержки населения, как «Социальный контракт». Социальный контракт —…

16+

По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7-909-257-90-36

Для резюме журналистов и по вопросам вакансий: umnitsa34@yandex.ru

Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Публикации с пометкой «На правах рекламы», «Партнёрский проект» и «Новости компаний» оплачены рекламодателем.
Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.

При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.

«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.

Учредители (соучредители): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛДЕЙЛИ», Моисеева Ю.В.
Главный редактор: Моисеева Ю.В.

© 2014-2021, «SmolDaily».