КОРОНАВИРУС // все новости ››

Лжебанкиры из Смоленской области обналичили 107 миллионов

08.06.2021, 10:59

https://smoldaily.ru/wp-content/uploads/2018/11/404-700x467.jpg

Фото: ЦИАН

Полицейские завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества.

24 жителям Брянской области, Санкт-Петербурга и Смоленска предъявили обвинения по статьям 210, 172, 187, 173.1, 174.1 УК РФ.

Деятельность «теневых банкиров» пресекли в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Главного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России во взаимодействии с коллегами из Брянской области.

Следователями установили, что житель Брянской области создал и возглавил криминальную структуру, которая оказывала руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям услуги по проведению незаконных банковских операций.

Они использовали сеть фирм, а также заключали фиктивные договоры на поставку товаров или выполнение работ, злоумышленники обналичивали денежные средства клиентов.

По версии следствия, полученный доход составил не менее 107 миллионов рублей. Часть полученных денег в размере двух с половиной миллионов рублей легализовали посредством совершения финансовых операций.

Одну из соучастниц уже осудили. Ей назначили наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы и штрафа в размере 200 000 рублей.

По информации МВД МЕДИА, сейчас уголовное дело в отношении остальных фигурантов с утверждённым прокурором обвинительным заключением направили в Советский районный суд города Брянска для рассмотрения по существу.


Сделать SmolDaily основным источником новостей в Яндекс


Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!



Свежие новости

Общество

20.06.2021, 09:43

Смолянин поймал в Днепре огромного сома

В областном центре мужчина поймал огромную рыбу. Своей радостью сын мужчины поделился в соцсети. Смолянин рассказал, что рыбачил всего пару…

Общество

20.06.2021, 09:10

Смоленск остаётся абсолютным лидером по количеству новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки на территории Смоленской области зафиксировали 105 новых случаев заражения коронавирусом в 12 районах. В общей сумме число…

Общество

20.06.2021, 08:50

В понедельник на Смоленщине будет солнечно

На территории Смоленской области 21 июня будет солнечная погода. По информации регионального ГУ МЧС, ветер будет юго-восточный 5-10 м/с. Температура…

Общество

20.06.2021, 08:03

«Рассыпалось по всей дороге». В Сафоновском районе фура вылетела в кювет

Сегодня, 20 июня, в Сафоновском районе произошла авария. На трассе «Москва-Минск» гружёная фура вылетела в кювет. В результате всё содержимое…

Общество

20.06.2021, 07:04

В Смоленской области провели 440 720 тестов на COVID-19

Сегодня, 20 июня, в регионе зарегистрировали 32 830 случаев заболевания COVID-19. Прирост за сутки составил 105 случаев. Всего по Смоленской…

Общество

20.06.2021, 06:17

Смоляне запечатлели задержание во дворе. Действия полиции попали на видео

Сегодня, 20 июня, в областном центре  на улице Лавочкина произошёл инцидент. Смоляне поделились кадрами задержания местного дебошира. Как сообщила начальник…

Общество

20.06.2021, 05:40

В Смоленске на дорогах пройдут сплошные проверки

В понедельник, 21 июня, на дорогах областного центра пройдут сплошные проверки. С 08:00 до 10:00 утра на перекрестке с «круговым…

Общество

20.06.2021, 04:45

«Не потушил сигарету». В Смоленском районе произошёл пожар

В субботу, 19 июня около 17:00 вечера в жилом доме в деревне Тишино  произошёл пожар. Мужчина, не потушив сигарету, ушёл…

Общество

20.06.2021, 03:50

В Починковском районе мужчина под предлогом дополнительного заработка лишился 400 тысяч

В полицию обратился мужчина с заявлением о мошенничестве. 32-летний мужчина пояснил, что в декабре прошлого года интересовался получением дополнительного заработка….

Общество

20.06.2021, 02:58

Появились подробности утреннего пожара в Смоленском районе

Напомним, 20 июня, в 04:00 утра поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Софьино. Хозяева спали, когда…

Общество

20.06.2021, 02:10

В Рославле обнаружили фальшивые деньги

В полицию поступило сообщение о том, что в банке при проверке денег обнаружили фальшивку. Купюра номиналом 2 000 рублей вызвала…

Общество

20.06.2021, 01:18

«Дом выгорел изнутри». В Монастырщинском районе собака предупредила жильцов о пожаре

В субботу, 19 июня, в 23:25 ночи в деревне Барсуки горел дачный дом. На момент возгорания в доме находились муж…

Общество

20.06.2021, 12:25

На Смоленщине за последние сутки зафиксировали 105 случаев заражения COVID-19

Сегодня, 20 июня, в регионе выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом. Так, по данным федерального Оперштаба, 46 смолян выписали из…

Общество

20.06.2021, 11:40

«Мужчина в больнице». В Смоленском районе утром сгорел жилой дом

Сегодня, 20 июня, в 04:30 в деревне Софьино произошёл пожар. На место происшествия выехали 2 автоцистерны и 7 человек личного…

Общество

20.06.2021, 10:55

В Смоленской области женщина повелась на удочку мошенников и лишилась 26 тысяч

В полицию обратилась женщина с заявлением, что у неё украли деньги с карты. 63-летняя пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный,…

16+

E-mail отдела новостей: press@smoldaily.ru

По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7-909-257-90-36

Для резюме журналистов и по вопросам вакансий: umnitsa34@yandex.ru

Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Публикации с пометкой «На правах рекламы», «Партнёрский проект» и «Новости компаний» оплачены рекламодателем.
Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.

При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.

«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.

Учредители (соучредители): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛДЕЙЛИ», Моисеева Ю.В.
Главный редактор: Моисеева Ю.В.

© 2014-2021, «SmolDaily».