Итог расследования дела о крупной растрате: Смоленский банк был расхищен через Москву

Со ссылкой на собственные источники о завершении следственным департаментом МВД расследования в отношении  экс-владельца ОАО «Смоленский банк» Павла Шитова, который ранее был объявлен в розыск,  и троих бывших  топ-менеджеров столичного филиала этого банка сообщил сегодня, 13 апреля, «Ъ» .

Экс-владелец «Смоленского банка» Павел Шитов и три высокопоставленных сотрудника московского филиала банка обвиняются в выводе на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн рублей, а также преднамеренном банкротстве банка. Сейчас они знакомятся с материалами дела, которое вскоре будет направлено на утверждение в Генпрокуратуру.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)и  ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) было возбуждено в отношении Павла Шитова, который в последнее время намеренно избегает РФ, а также заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова, Романа Щербакова и начальника юридического департамента Тимура Акберова.

Следствием установлено, что, когда руководство Смоленского банка узнало о предстоящем отзыве банковской лицензии, то намеренно приостановило обслуживание счетов клиентов, прикрыв это «техническими сбоями». По мнению следствия, на самом деле, «Шитов и ко» через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В материалах уголовного дела говорится, что Шитов и Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 600 млн рублей.

Махинаторы постарались оформить все эти «сделки» максимально внешне законно — фигуранты дела подготавливали заведомо ложные так сказать профессиональные суждения о категории качества ссуды.

24 марта 2016 года Тверской суд Москвы вынес решение об аресте на два месяца двух топ-менеджеров бывшего московского филиала обанкротившегося ОАО «Смоленский банк», а также о домашнем аресте третьего. Все они работали в Златкомбанке и Международном расчетном банке.

Как отмечает «Ъ», суд арестовал недвижимость, к которой, по данным следствия, имел отношение Павел Шитов. Как оказалось, недвижимость, в том числе печально известный смолянам «стеклянный» недострой напротив СИЗО, была зарегистрирована на несколько ООО и физических лиц. Защите Шитова в апелляции не удалось доказать, что их клиент не имеет к арестованному имуществу никакого отношения.

Согласно данным следствия,  с 2010 по 2013 год, «Смоленским банком» были выданы заведомо невозвратные кредиты шести подконтрольным Шитову и еще одному местному предпринимателю строительным компаниям на сумму порядка 2 млрд рублей. Компании сейчас находятся в стадии банкротства.

Напомним, что экс-председатель правления Смоленского банка Анатолий Данилов уже был осуждён — 12 сентября 2016 года Промышленный районный суд вынес приговор, в соответствии с которым бывший председатель правления ОАО «Смоленский банк» Анатолий Данилов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 195 (2 эпизода), п «б» ч. 2 ст 165, ч. 4 ст 159 (2 эпизода) УК РФ и ему было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. 30 ноября приговор Промышленного суда был изменён. Так, в части назначенного Данилову наказания по каждому из двух эпизодов по ч. 2 ст.195 УК РФ судом апелляционной инстанции назначено наказание в виде 150 тыс рублей. При этом в связи с истечением срока давности Данилов освобождён от назначенного наказания по двум преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 195 УК РФ. Срок наказания, назначенного Данилову, был снижен до 6 лет 1 месяца лишения свободы условно. Испытательный срок снижен до 4 лет.

Как сообщил SmolDaily.ru компетентный источник, в отношении бывшего председателя правления «Смоленского банка» Анатолия Данилова возбуждено дело по ч.4 ст.159 «Мошенничество» УК Российской Федерации. По словам нашего источника, следователи установили, что перед отзывом банковской лицензии при участии подозреваемого была проведена внутрибанковская сделка по списанию задолженности компании «Капитель» в размере порядка 4 млн рублей.

СПРАВКА

На момент краха Смоленский банк остался должен вкладчикам более 19 млрд рублей. Из этой суммы долг физическим лицам составлял порядка 12,5 млрд рублей.

Согласно данным АСВ, на 1 марта 2017 года размер выплаченной задолженности кредиторам первой очереди составляет около 2,3 млрд рублей.