Эксклюзив. Смоленский банк: новое уголовное дело и новые аресты

25.03.2016, 08:39

https://smoldaily.ru/wp-content/uploads/2015/04/975096878.jpg

Смоленский банкСледственным департаментом МВД РФ возбуждено новое уголовное дело. Экс-владелец Смоленского банка Павел Шитов и три высокопоставленных сотрудника московского филиала подозреваются в выводе на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн руб.

22 марта было возбуждено новое уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Фигурантом этого дела снова стал Павел Шитов, который в последнее время намеренно избегает РФ, а также заместители управляющего московским филиалом Михаил Яхонтов, Роман Щербаков и начальник юридического департамента Тимур Акберов.

Установлено, что, когда руководство Смоленского банка узнало о предстоящем отзыве банковской лицензии, то намеренно приостановило обслуживание счетов клиентов, прикрыв это «техническими сбоями». По мнению следствия, на самом деле, «Шитов и ко» через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В материалах уголовного дела говорится, что Шитов и Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 600 млн рублей.

Махинаторы постарались оформить все эти «сделки» максимально внешне законно — фигуранты дела подготавливали заведомо ложные так сказать профессиональные суждения о категории качества ссуды.

24 марта Тверской суд Москвы вынес решение об аресте на два месяца двух топ-менеджеров бывшего московского филиала обанкротившегося ОАО «Смоленский банк», а также о домашнем аресте третьего. Все они работали в Златкомбанке и Международном расчетном банке.

Напомним, что Павел Шитов уже был заочно был обвинен в махинациях с кредитами и объявлен в международный розыск, а дело экс-председателя предправления Смоленского банка Анатолия Данилова сейчас разбирается в суде.

Текст: Юлия Моисеева


Затрагиваемые темы:





Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!



Свежие новости

Общество, Фото и видео

теплотрасса, Квадра, теплосеть, трубы

30.03.2017, 04:27

«Квадра» завершает первую в истории региона зимнюю реконструкцию теплосетей (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 30 марта, энергетики завершают монтажные работы по врезке нового трубопровода на улице Индустриальной в действующую сеть.

Власть, Фото и видео

rj4vgWYeS68

30.03.2017, 11:18

Эксклюзив. В Совете Европы губернатор Островский отстаивал интересы России (ВИДЕО)

В соответствии с указом Президента Владимира Путина губернатор Алексей Островский два дня работал в Совете Европы, где весьма жёстко отреагировал.

Происшествия

Фото: Денис Алфимцев

29.03.2017, 04:18

Убийца сотрудницы ярцевской администрации оказался «серийником»

Задержан убийца сотрудницы ярцевской администрации.


Возможно, вас заинтересует:

+16

Главный редактор Юлия Моисеева
Шеф-редактор Елена Костюченкова

E-mail отдела новостей — press@smoldaily.ru

«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.
Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.