ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ СМОЛЕНСКА // спецпроект ››

Эксклюзив. Смоленский банк: новое уголовное дело и новые аресты

25.03.2016, 08:39

https://smoldaily.ru/wp-content/uploads/2015/04/975096878.jpg

Смоленский банкСледственным департаментом МВД РФ возбуждено новое уголовное дело. Экс-владелец Смоленского банка Павел Шитов и три высокопоставленных сотрудника московского филиала подозреваются в выводе на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн руб.

22 марта было возбуждено новое уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Фигурантом этого дела снова стал Павел Шитов, который в последнее время намеренно избегает РФ, а также заместители управляющего московским филиалом Михаил Яхонтов, Роман Щербаков и начальник юридического департамента Тимур Акберов.

Установлено, что, когда руководство Смоленского банка узнало о предстоящем отзыве банковской лицензии, то намеренно приостановило обслуживание счетов клиентов, прикрыв это «техническими сбоями». По мнению следствия, на самом деле, «Шитов и ко» через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В материалах уголовного дела говорится, что Шитов и Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 600 млн рублей.

Махинаторы постарались оформить все эти «сделки» максимально внешне законно — фигуранты дела подготавливали заведомо ложные так сказать профессиональные суждения о категории качества ссуды.

24 марта Тверской суд Москвы вынес решение об аресте на два месяца двух топ-менеджеров бывшего московского филиала обанкротившегося ОАО «Смоленский банк», а также о домашнем аресте третьего. Все они работали в Златкомбанке и Международном расчетном банке.

Напомним, что Павел Шитов уже был заочно был обвинен в махинациях с кредитами и объявлен в международный розыск, а дело экс-председателя предправления Смоленского банка Анатолия Данилова сейчас разбирается в суде.

Текст: Юлия Моисеева


Сделать SmolDaily основным источником новостей в Яндекс

Затрагиваемые темы:



Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!



Свежие новости

Общество

24.02.2020, 10:13

В Смоленском районе пожилой автомобилист на ВАЗе вылетел в кювет и врезался в дерево

Около 21 часа сегодня, 24 февраля, на дороге между Стабной и Жуково произошло ДТП с 75-летним водителем. В УМВД России…

Общество, Фото и видео

24.02.2020, 09:44

Массовое ДТП из 5 авто на Таборной горе в Смоленске сняли на видео

Вечером понедельника, 24 февраля, на Московском шоссе в Смоленске столкнулись сразу несколько автомобилей. По словам очевидцев, легковушки «раскидало по дороге»….

Общество

24.02.2020, 08:50

В Смоленске вводят дополнительный рейс на муниципальном автобусном маршруте

Со вторника, 25 февраля, на маршруте №54 «посёлок Торфопредприятие — площадь Желябова» появится дополнительный рейс. Об этом пассажирам сообщили в…

Общество

24.02.2020, 07:27

«Тянули трактором». В Смоленском районе угнали отечественную «шестёрку»

Утром понедельника, 24 февраля, в районе деревень Моготово и Муханино неизвестный угнал автомобиль. По словам автовладельца, легковушку чёрного цвета с…

Общество, Фото и видео

24.02.2020, 06:27

«Хоть бы в кустики отошёл». Мужчину, справляющего нужду на оживлённой улице Смоленска, сняли на видео

«Джентельмена», решившего сходить по-большому прямо перед магазином на улице Соколовского, горожане сняли на видео. Жителей Смоленска возмутило аморальное поведение мужчины….

Общество

24.02.2020, 05:59

Ярцевские полицейские раскрыли кражу, о которой никто не заявлял

В райцентре 24-летнего парня задержали за хулиганство. В его рюкзаке нашли украденный мобильный телефон. Стражи порядка посмотрели последние смс-сообщения с…

Власть, Общество, Фото и видео

24.02.2020, 05:23

В Смоленской области газифицировали ещё одно село

Несмотря на выходной день, сегодня глава региона посетил Вяземский район, где разделил радость с жителями села Туманово от начала газоснабжения…

Общество

24.02.2020, 04:35

Во вторник погода не принесёт смолянам сюрпризов

В первый рабочий день, 25 февраля, жителей и гостей Смоленской области ожидает переменная облачность, без существенных осадков. По данным регионального…

Общество

24.02.2020, 04:22

«Скотами быть не запретишь». В Гагаринском районе место у памятника забросали мусором

У мемориала в деревне Барышово неизвестные оставили после себя горы мусора. Местных жителей возмутил такой поступок земляков. Небезразличные смоляне сняли…

Власть, Общество, Фото и видео

24.02.2020, 03:53

В школе Вяземского района отремонтируют крышу

Побывав в свой выходной день на объектах в Вяземском районе, губернатор Алексей Островский решил внепланово посетить Тумановскую школу. В Тумановской…

Происшествия

24.02.2020, 02:26

На трассе в Смоленском районе в жёстком ДТП пострадал водитель грузовика

Утром понедельника, 24 февраля, на 371-м километре трассы Москва-Минск столкнулись два большегруза. На месте происшествия работали сотрудники полиции и МЧС….

Власть, Общество, Фото и видео

24.02.2020, 02:11

В школе Вяземского района построили спортплощадку

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Тумановской средней общеобразовательной школе открыли многофункциональную спортивную площадку….

Происшествия

24.02.2020, 01:55

«Врезался в дерево». В автокатастрофе под Смоленском погиб водитель иномарки

Сегодня днём, 24 февраля, на 1-м километре трассы Р-120 водитель «Фольксвагена Пассат» попал в смертельное ДТП. В УМВД России по…

Власть, Общество, Фото и видео

24.02.2020, 01:36

Островский отчитал Демидову за аварийное здание возле школы

Губернатор Алексей Островский подверг осуждению бездействие главы района Инны Демидовой в части создания условий безопасности учащихся школы. В выходной день…

Общество

24.02.2020, 01:19

В Починковском районе поймали хулиганку, разгромившую окна и автомобили администрации

Напомним, 23 февраля в деревне Прудки неизвестный топором разбил 5 окон в местной администрации и в припаркованном служебном автомобиле. Полиция…

16+

E-mail отдела новостей: press@smoldaily.ru

По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7-909-257-90-36

Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Публикации с пометкой «На правах рекламы», «Партнёрский проект» и «Новости компаний» оплачены рекламодателем.
Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.

При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.

«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.

Учредители (соучредители): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛДЕЙЛИ», Моисеева Ю.В.
Главный редактор: Моисеева Ю.В.

© 2014-2020, «SmolDaily».