Завтра, 12 декабря, в Смоленске будет облачно. Ночью выпадет снег, а днём – мокрый снег и местами морось. На отдельных…
Эксклюзив. Смоленский банк: новое уголовное дело и новые аресты
Следственным департаментом МВД РФ возбуждено новое уголовное дело. Экс-владелец Смоленского банка Павел Шитов и три высокопоставленных сотрудника московского филиала подозреваются в выводе на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн руб.
22 марта было возбуждено новое уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Фигурантом этого дела снова стал Павел Шитов, который в последнее время намеренно избегает РФ, а также заместители управляющего московским филиалом Михаил Яхонтов, Роман Щербаков и начальник юридического департамента Тимур Акберов.
Установлено, что, когда руководство Смоленского банка узнало о предстоящем отзыве банковской лицензии, то намеренно приостановило обслуживание счетов клиентов, прикрыв это «техническими сбоями». По мнению следствия, на самом деле, «Шитов и ко» через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В материалах уголовного дела говорится, что Шитов и Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 600 млн рублей.
Махинаторы постарались оформить все эти «сделки» максимально внешне законно — фигуранты дела подготавливали заведомо ложные так сказать профессиональные суждения о категории качества ссуды.
24 марта Тверской суд Москвы вынес решение об аресте на два месяца двух топ-менеджеров бывшего московского филиала обанкротившегося ОАО «Смоленский банк», а также о домашнем аресте третьего. Все они работали в Златкомбанке и Международном расчетном банке.
Напомним, что Павел Шитов уже был заочно был обвинен в махинациях с кредитами и объявлен в международный розыск, а дело экс-председателя предправления Смоленского банка Анатолия Данилова сейчас разбирается в суде.
Текст: Юлия Моисеева
Следите за нашим Telegram-каналом, чтобы не пропустить самое интересное
Подписывайтесь на нас ВКонтакте и будьте в теме главных событий дня
Вступайте в нашу группу в Одноклассниках и будьте в теме главных событий дня
Смотрите наши видео на YouTube-канале раньше, чем они появятся на сайте
Добавьте нас в избранное на Яндекс Новостях, чтобы быть в курсе актуальных событий
Затрагиваемые темы:
Свежие новости
11.12.2023, 08:26
В Смоленске на Нахимова сгорела квартира
Сегодня, 11 декабря, на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в Смоленске на улице Нахимова. На место вызова…
11.12.2023, 07:55
В Смоленске накрыли табачный картель
В Смоленске полицейские прикрыли лавочку с немаркированными сигаретами. Сотрудники выяснили, что 30-летняя смолянка, будучи продавцом в одном из павильонов, хранила…
11.12.2023, 07:25
В Сафонове мужчине грозит 2 года в тюрьме за взятку
В Сафоновском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины за дачу взятки должностному лицу. Суд установил, что 14 августа…
11.12.2023, 06:50
В Ельнинском районе днём сгорел жилой дом
Сегодня, 11 декабря, на пункт связи МЧС поступило сообщение о возгорании в Ельнинском районе в деревне Старые Мытищи на улице…
11.12.2023, 06:20
Смолянину грозит срок за вождение в нетрезвом виде
Сотрудники ГАИ на 385-м километре дороги «Смоленск — Брянск» остановили иномарку, волитель который был пьян. Инспекторы тут же изъяли машину…
11.12.2023, 05:48
В Велиже появился природный газ
Об этом сообщил Василий Анохин на своей странице в социальных сетях. Губернатор рассказал, что к газу подключены 17 первых домовладений:…
11.12.2023, 05:37
В Смоленске ДТП парализовало движение по Шевченко
Сегодня, 11 декабря, на улице Шевченко в направлении Волока произошло ДТП. Как сообщают очевидцы, авария заняла два ряда: — Два…
11.12.2023, 05:00
Бюджет Смоленска пополнят 5 миллиардами рублей
Предварительно обозначенный объём безвозмездных поступлений для Смоленска из регионального бюджета на следующий год равен почти 5 миллиардам. Однако, Анатолий Овсянкин…
11.12.2023, 04:30
Второе чтение бюджета Смоленска состоится 22 декабря
Об этом сообщил сегодня Анатолий Овсянкин: «Сегодня на сессии определились с основными характеристиками бюджета Смоленска на ближайшие три года. Теперь,…
11.12.2023, 04:07
В Смоленске ищут 13-летнего мальчика
В воскресенье, 10 декабря, добровольцы ПСО «Сальвар» сообщили о поисках пропавшего Никиты Бурмистрова С 9 декабря местонахождение 13-летнего мальчика неизвестно….
11.12.2023, 03:37
В Смоленске образовалась пробка из-за ДТП
Сегодня, 11 декабря, на улице Рыленкова образовалась огромная пробка. Как сообщают смоляне, затор сформировался из ДТП — столкнулись легковушка и…
11.12.2023, 02:56
В Руднянском районе осудили мужчину за убийство бывшей
Суд установил, что в начале апреля этого года между смолянином и его бывшей произошла ссора на почве ревности. В ходе…
11.12.2023, 02:12
В Смоленске в Промышленном районе затруднен проезд
Сегодня, 11 декабря, на проспекте Строителей серьезно затруднен проезд. Как сообщают очевидцы, на дороге стали на «аварийках» две машины —…
11.12.2023, 01:37
В центре Смоленска устанавливают виртуальный книжный шкаф
В саду Блонье в скором времени появится виртуальный книжный шкаф. На нем будут изображены корешки книг и QR-коды, с помощью…
' gradientUnits='userSpaceOnUse'%3E%3Cstop offset='0' stop-color='%232aabee'/%3E%3Cstop offset='1' stop-color='%23229ed9'/%3E%3C/linearGradient%3E%3Ccircle cx='120.1' cy='120.1' r='120.1' fill='url(%23a)' fill-rule='evenodd' clip-rule='evenodd'/%3E%3Cpath fill='%23FFF' fill-rule='evenodd' d='M54.3 118.8c35-15.2 58.3-25.3 70-30.2 33.3-13.9 40.3-16.3 44.8-16.4 1 0 3.2.2 4.7 1.4 1.2 1 1.5 2.3 1.7 3.3s.4 3.1.2 4.7c-1.8 19-9.6 65.1-13.6 86.3-1.7 9-5 12-8.2 12.3-7 .6-12.3-4.6-19-9-10.6-6.9-16.5-11.2-26.8-18-11.9-7.8-4.2-12.1 2.6-19.1 1.8-1.8 32.5-29.8 33.1-32.3.1-.3.1-1.5-.6-2.1-.7-.6-1.7-.4-2.5-.2-1.1.2-17.9 11.4-50.6 33.5-4.8 3.3-9.1 4.9-13 4.8-4.3-.1-12.5-2.4-18.7-4.4-7.5-2.4-13.5-3.7-13-7.9.3-2.2 3.3-4.4 8.9-6.7z' clip-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E)
16+
Главный редактор: Моисеева Ю.В.
Шеф-редактор: Биешева М.Д.
Телефон редакции: +7 (909) 257-90-36
Email редакции: press@smoldaily.ru
Адрес редакции: г. Смоленск, ул. Тенишевой, дом 4
По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7 (909) 257-90-36
Для резюме журналистов и по вопросам вакансий: umnitsa34@yandex.ru
Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Публикации с пометкой «На правах рекламы», «Партнёрский проект» и «Новости компаний» оплачены рекламодателем.
Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Мы используем информацию, зарегистрированную в файлах «cookies», в частности, в рекламных и статистических целях, а также для того, чтобы адаптировать наши сайты к индивидуальным потребностям Пользователей. Вы можете изменить настройки касающиеся «cookies» в вашем браузере. Изменение настроек может ограничить функциональность сайта. Более подробную информацию можно найти на странице политики конфиденциальности.
При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.
«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.
Учредители (соучредители): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛДЕЙЛИ», Моисеева Ю.В.
Главный редактор: Моисеева Ю.В.
© 2014-2023, «SmolDaily».
Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!