Житель Гагарина подал иск на Министерство социального развития Смоленской области, чтобы его признали «Ветераном труда». Пенсионер считает, что звания «Победитель…
Эксклюзив. Смоленский банк: новое уголовное дело и новые аресты
Следственным департаментом МВД РФ возбуждено новое уголовное дело. Экс-владелец Смоленского банка Павел Шитов и три высокопоставленных сотрудника московского филиала подозреваются в выводе на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн руб.
22 марта было возбуждено новое уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Фигурантом этого дела снова стал Павел Шитов, который в последнее время намеренно избегает РФ, а также заместители управляющего московским филиалом Михаил Яхонтов, Роман Щербаков и начальник юридического департамента Тимур Акберов.
Установлено, что, когда руководство Смоленского банка узнало о предстоящем отзыве банковской лицензии, то намеренно приостановило обслуживание счетов клиентов, прикрыв это «техническими сбоями». По мнению следствия, на самом деле, «Шитов и ко» через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В материалах уголовного дела говорится, что Шитов и Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 600 млн рублей.
Махинаторы постарались оформить все эти «сделки» максимально внешне законно — фигуранты дела подготавливали заведомо ложные так сказать профессиональные суждения о категории качества ссуды.
24 марта Тверской суд Москвы вынес решение об аресте на два месяца двух топ-менеджеров бывшего московского филиала обанкротившегося ОАО «Смоленский банк», а также о домашнем аресте третьего. Все они работали в Златкомбанке и Международном расчетном банке.
Напомним, что Павел Шитов уже был заочно был обвинен в махинациях с кредитами и объявлен в международный розыск, а дело экс-председателя предправления Смоленского банка Анатолия Данилова сейчас разбирается в суде.
Текст: Юлия Моисеева
Следите за нашим Telegram-каналом, чтобы не пропустить самое интересное
Подписывайтесь на нас ВКонтакте и будьте в теме главных событий дня
Вступайте в нашу группу в Одноклассниках и будьте в теме главных событий дня
Смотрите наши видео на YouTube-канале раньше, чем они появятся на сайте
Добавьте нас в избранное на Дзене, чтобы быть в курсе актуальных событий
Затрагиваемые темы:
Свежие новости
23.04.2024, 12:00
В Смоленске пройдёт первый «Авто-мото Фест-2024»
Мероприятие состоится в воскресенье, 28 апреля, в 12.00 на парковке ТЦ «Остров» по адресу: ул. Крупской д.42. Гостей ждёт культурно-развлекательная…
23.04.2024, 11:29
Две ярцевчанки заработали миллион, обманывая пациентов
В Смоленской области завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества. Две девушки работали администраторами в частной стоматологической клинике в Ярцеве….
23.04.2024, 10:56
Мошенники снова обманули смолян и заработали больше 1,3 миллиона
Мошенники снова убедили смолян взять на себя кредиты и заработали крупную сумму денег. Так, в полицию обратилась местная жительница Угранского…
23.04.2024, 10:25
Группа подростков устроила диверсию на железной дороге в Краснинском районе
В Смоленской области продолжается расследование по факту диверсии на железной дороге. Выяснили, что 17 апреля компания несовершеннолетних за деньги подожгла…
23.04.2024, 09:46
Неисправная проводка чуть не спалила дом в Починковском районе
Накануне (22 апреля) случился пожар в деревне Мокрядино Починковского района. На территории одного из участков загорелся гараж. Пламенем охватило всё…
23.04.2024, 09:15
12 смоленских предприятий увеличили производительность труда благодаря участию в соответствующем нацпроекте. Среди них есть компании, которые уже успели добиться невероятных…
23.04.2024, 08:59
Скорая за неделю спешила на помощь смолянам почти 4,5 тысячи раз
За неделю в Смоленске скорая помощь спешила к пациентам 4356 раз из них 529 к детям. В больницы доставили 1471…
23.04.2024, 08:29
В Смоленском районе огонь уничтожил дом
Накануне (22 апреля) на центральный пункт пожарной связи сообщили о возгорании в Смоленском районе, населённом пункте Новосельский. На место вызова…
23.04.2024, 07:50
Столбики термометров снова упадут вниз в Смоленской области
Сегодня (23 апреля) в Смоленской области будет облачно с прояснениями. Днём местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, ночью возможен…
22.04.2024, 08:45
В Сафонове полыхал подъезд многоэтажки
Сеголня (22 апреля) на пункт связи МЧС сообщили о возгорании в Сафонове на улице Ленина. На место вызова выехали автоцистерны,…
22.04.2024, 08:10
Игорь Ляхов: Очень важно, чтобы наша молодежь знала правду о подвиге дедов и прадедов
22 апреля 2024 года в Смоленске в рамках благотворительного проекта «Живая память благодарных поколений» начали сбор советских монет – они…
22.04.2024, 07:40
В Смоленском областном суде состоялся круглый стол с представителями СМИ
19 апреля в Смоленском областном суде состоялся круглый стол с представителями СМИ. Мероприятие организовал Смоленский областной суд совместно с Советом…
22.04.2024, 07:09
В Смоленске участком Крепостной стены, где обвалились зубцы, займутся в первую очередь
Напомним, сегодня (22 апреля) в социальных сетях появилась информация об обрушении кирпичной кладки зубца на Крепостной стене. ЧП произошло на…
22.04.2024, 06:50
В Смоленске обокрали магазин электроники
39-летний смолянин украл товар из магазина за что понесёт уголовное наказание. Лжепокупатель пришёл в магазин электроники, и пока персонал не…
' gradientUnits='userSpaceOnUse'%3E%3Cstop offset='0' stop-color='%232aabee'/%3E%3Cstop offset='1' stop-color='%23229ed9'/%3E%3C/linearGradient%3E%3Ccircle cx='120.1' cy='120.1' r='120.1' fill='url(%23a)' fill-rule='evenodd' clip-rule='evenodd'/%3E%3Cpath fill='%23FFF' fill-rule='evenodd' d='M54.3 118.8c35-15.2 58.3-25.3 70-30.2 33.3-13.9 40.3-16.3 44.8-16.4 1 0 3.2.2 4.7 1.4 1.2 1 1.5 2.3 1.7 3.3s.4 3.1.2 4.7c-1.8 19-9.6 65.1-13.6 86.3-1.7 9-5 12-8.2 12.3-7 .6-12.3-4.6-19-9-10.6-6.9-16.5-11.2-26.8-18-11.9-7.8-4.2-12.1 2.6-19.1 1.8-1.8 32.5-29.8 33.1-32.3.1-.3.1-1.5-.6-2.1-.7-.6-1.7-.4-2.5-.2-1.1.2-17.9 11.4-50.6 33.5-4.8 3.3-9.1 4.9-13 4.8-4.3-.1-12.5-2.4-18.7-4.4-7.5-2.4-13.5-3.7-13-7.9.3-2.2 3.3-4.4 8.9-6.7z' clip-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E)
16+
Главный редактор: Моисеева Ю.В.
Телефон редакции: +7 (909) 257-90-36
Email редакции: press@smoldaily.ru
Адрес редакции: г. Смоленск, ул. Тенишевой, дом 4
По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7 (909) 257-90-36
Для резюме журналистов и по вопросам вакансий: umnitsa34@yandex.ru
Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Публикации с пометкой «На правах рекламы», «Партнёрский проект» и «Новости компаний» оплачены рекламодателем.
Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Мы используем информацию, зарегистрированную в файлах «cookies», в частности, в рекламных и статистических целях, а также для того, чтобы адаптировать наши сайты к индивидуальным потребностям Пользователей. Вы можете изменить настройки касающиеся «cookies» в вашем браузере. Изменение настроек может ограничить функциональность сайта. Более подробную информацию можно найти на странице политики конфиденциальности.
При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.
«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.
Учредители (соучредители): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛДЕЙЛИ», Моисеева Ю.В.
Главный редактор: Моисеева Ю.В.
© 2014-2024, «SmolDaily».
Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!