ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ СМОЛЕНСКА // спецпроект ››

Эксклюзив. Смоленский банк: новое уголовное дело и новые аресты

25.03.2016, 08:39

https://smoldaily.ru/wp-content/uploads/2015/04/975096878.jpg

Смоленский банкСледственным департаментом МВД РФ возбуждено новое уголовное дело. Экс-владелец Смоленского банка Павел Шитов и три высокопоставленных сотрудника московского филиала подозреваются в выводе на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн руб.

22 марта было возбуждено новое уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Фигурантом этого дела снова стал Павел Шитов, который в последнее время намеренно избегает РФ, а также заместители управляющего московским филиалом Михаил Яхонтов, Роман Щербаков и начальник юридического департамента Тимур Акберов.

Установлено, что, когда руководство Смоленского банка узнало о предстоящем отзыве банковской лицензии, то намеренно приостановило обслуживание счетов клиентов, прикрыв это «техническими сбоями». По мнению следствия, на самом деле, «Шитов и ко» через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В материалах уголовного дела говорится, что Шитов и Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 600 млн рублей.

Махинаторы постарались оформить все эти «сделки» максимально внешне законно — фигуранты дела подготавливали заведомо ложные так сказать профессиональные суждения о категории качества ссуды.

24 марта Тверской суд Москвы вынес решение об аресте на два месяца двух топ-менеджеров бывшего московского филиала обанкротившегося ОАО «Смоленский банк», а также о домашнем аресте третьего. Все они работали в Златкомбанке и Международном расчетном банке.

Напомним, что Павел Шитов уже был заочно был обвинен в махинациях с кредитами и объявлен в международный розыск, а дело экс-председателя предправления Смоленского банка Анатолия Данилова сейчас разбирается в суде.

Текст: Юлия Моисеева


Сделать SmolDaily основным источником новостей в Яндекс

Затрагиваемые темы:



Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!



Свежие новости

Общество

23.09.2018, 05:13

В Смоленской области гигантская лужа «поглотила» дорогу райцентра

Смоляне поделились фотографией масштабных последствий дождя в Дорогобуже. 23 сентября пользователи сети опубликовали фотографию лужи, которая образовалась после прошедшего дождя…

Происшествия

23.09.2018, 05:00

Смолянин обворовал полки магазина и скрылся

В областном центре горожанин выносил из магазинов всё необходимое без оплаты на кассе. В отделение полиции поступило сообщение от одного…

Происшествия, Фото и видео

23.09.2018, 04:57

В Смоленске Audi протаранила детский автобус. Видео попало в сеть

Авария с участием детского автобуса случилась 21 сентября во втором часу дня. На Витебском шоссе около дома №22 автомобиль «Audi»…

16+

E-mail отдела новостей: press@smoldaily.ru

По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7-909-257-90-36

Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.

«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.

Учредители (соучредители): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛДЕЙЛИ», Моисеева Ю.В.
Главный редактор: Моисеева Ю.В.

© 2014-2018, «SmolDaily».