ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ СМОЛЕНСКА // спецпроект ››

Банду незаконных банкиров будут судить в Смоленской области. Она «отмывала» деньги

13.03.2018, 15:44

https://smoldaily.ru/wp-content/uploads/2016/12/4-12.jpg

Незаконные банкиры пойдут под суд в Смоленской области. В преступной схеме обналичивания денег оказались замешаны 19 человек.

Следователи регионального УМВД направили в суд уголовное дело по обвинению организаторов преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельности.

Предварительное расследование показало, что участниками схемы стали 19 человек. Предполагаемые организаторы – 2 женщины 40 и 45 лет из государства ближнего зарубежья. Ранее они были судимы за незаконную предпринимательскую деятельность.

Сообщество без госрегистрации кредитной организации и специальной лицензии обналичивало средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используя реквизиты и расчётные счёта фиктивных фирм. Женщины разработали структуру преступной организации, распределили роли и обязанности каждого её участника. Отмывая деньги, банда маскировалась с помощью фиктивных документов для регистрации юридических лиц и предоставления прав на получение наличных денежных средств в кредитных организациях.

— Кроме того, выявлен ряд обстоятельств, свидетельствующих об осуществлении противоправной деятельности со стороны фигурантов. Возбуждено 16 уголовных дел по статье 187 УК РФ и 25 уголовных дел по статье 173.1 УК РФ, 2 уголовных дела по статье 210 УК РФ и уголовное дело по статье 174.1 УК РФ. В отношении «клиентов», участвовавших в обналичивании денежных средств, возбуждено 5 уголовных дел по статье 159 УК РФ, — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас дело по обвинению организаторов преступной схемы, выделенное в отдельное производство, направили в суд.

Текст: Анастасия Разумная


Сделать SmolDaily основным источником новостей в Яндекс

Затрагиваемые темы:



Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!



Свежие новости

Происшествия

19.02.2019, 11:11

В Смоленске горел ресторан на Николаева?

19 февраля в 20:06 в «дежурку» МЧС поступил тревожный звонок о возгорании на улице Николаева. На место происшествия выехали 9…

Происшествия, Фото и видео

19.02.2019, 10:06

В Смоленске момент жёсткого ДТП попал на видеорегистратор

Очевидец разместил в сети видеозапись серьёзной аварии произошедшей в Смоленске на улице Шевченко. По информации автора ролика,лобовое столкновение случилось в…

Общество, Происшествия

19.02.2019, 09:33

126 300 смолян оказались заложниками аварии. В МЧС озвучили масштабы ЧП

19 февраля в областном центре произошло масштабное аварийное отключение горячей и холодной воды. На водопроводе в районе Бабьгорского водозабора произошла…

16+

E-mail отдела новостей: press@smoldaily.ru

По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7-909-257-90-36

Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.

«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.

Учредители (соучредители): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛДЕЙЛИ», Моисеева Ю.В.
Главный редактор: Моисеева Ю.В.

© 2014-2019, «SmolDaily».