ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ СМОЛЕНСКА // спецпроект ››

Банду незаконных банкиров будут судить в Смоленской области. Она «отмывала» деньги

13.03.2018, 15:44

https://smoldaily.ru/wp-content/uploads/2016/12/4-12.jpg

Незаконные банкиры пойдут под суд в Смоленской области. В преступной схеме обналичивания денег оказались замешаны 19 человек.

Следователи регионального УМВД направили в суд уголовное дело по обвинению организаторов преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельности.

Предварительное расследование показало, что участниками схемы стали 19 человек. Предполагаемые организаторы – 2 женщины 40 и 45 лет из государства ближнего зарубежья. Ранее они были судимы за незаконную предпринимательскую деятельность.

Сообщество без госрегистрации кредитной организации и специальной лицензии обналичивало средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используя реквизиты и расчётные счёта фиктивных фирм. Женщины разработали структуру преступной организации, распределили роли и обязанности каждого её участника. Отмывая деньги, банда маскировалась с помощью фиктивных документов для регистрации юридических лиц и предоставления прав на получение наличных денежных средств в кредитных организациях.

— Кроме того, выявлен ряд обстоятельств, свидетельствующих об осуществлении противоправной деятельности со стороны фигурантов. Возбуждено 16 уголовных дел по статье 187 УК РФ и 25 уголовных дел по статье 173.1 УК РФ, 2 уголовных дела по статье 210 УК РФ и уголовное дело по статье 174.1 УК РФ. В отношении «клиентов», участвовавших в обналичивании денежных средств, возбуждено 5 уголовных дел по статье 159 УК РФ, — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас дело по обвинению организаторов преступной схемы, выделенное в отдельное производство, направили в суд.

Текст: Анастасия Разумная


Сделать SmolDaily основным источником новостей в Яндекс

Затрагиваемые темы:



Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!



Свежие новости

Происшествия

1tulatv.ru

19.10.2018, 05:01

Жители Вязьмы разбили стекло грузовика и украли 50 тысяч

На одной из стоянок в Смоленской области 20-летний смолянин и 17-летний подросток проникли в салон автомобиля и украли денежные средства….

Общество

19.10.2018, 05:00

В Сафоновском районе открыли мемориальный камень погибшим в концлагере

19 октября в деревне Дурово прошло одновременно радостное и траурное событие. В 1941-1943 годах тут находился концлагерь, где были зверски…

Общество, Происшествия

19.10.2018, 04:59

За нарушения на ж/д переездах в Смоленской области назначили штраф в 200 тысяч рублей

Смоленская транспортная прокуратура нашла целый ряд нарушений при проверке железнодорожных переездов в Кардымовском и Глинковском районах. Как сообщил Смоленский транспортный…

16+

E-mail отдела новостей: press@smoldaily.ru

По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7-909-257-90-36

Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.

«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.

Учредители (соучредители): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛДЕЙЛИ», Моисеева Ю.В.
Главный редактор: Моисеева Ю.В.

© 2014-2018, «SmolDaily».