Сегодня (24 апреля) глава Ярцевского района Роман Захаров на своей официальной странице сообщил о завершении активной фазы тушения пожара на…
Смоленские полицейские задержали группу банковских мошенников (ФОТО, ВИДЕО)
Не имея никаких лицензий семеро подозреваемых зарегистрировали на себя фирмы-однодневки и осуществляли незаконную банковскую деятельность, обманом «сняв» с предпринимателей около 14 миллионов рублей.
Группировка орудовала в регионе с января 2013 года. Первого подозреваемого сотрудникам полиции удалось задержать прямо на выходе из банка, где он обналичил деньги. При себе у 34-летнего смолянина было 18 банковских карт, более 1,6 млн. рублей, а в офисе изъяли ещё и около 200 печатей различных организаций, банковские карты, ключи для управления электронными счетами, носители информации и около 100 тысяч рублей.
Следователи установили, что подозреваемые изготавливали и хранили поддельные распоряжения о переводе денег в одной из подконтрольных фирм-однодневок, а также электронные средства, технические устройства и компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств еще трёх организаций.
В результате следствия в отношении семерых смолян в возрасте от 32-ух до 50-ти лет возбуждены уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей. Один мужчина арестован, трое находятся под домашним арестом, ещё трое – под подпиской о невыезде.
— В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности указанных граждан, выявление иных лиц, причастных к совершенным преступлениям, — сообщила редакции SmolDaily.ru начальник пресс-службы областного УМВД Наталья Гуреева.
Текст: Елена Костюченкова
Фото: Денис Алфимцев
Затрагиваемые темы:
Свежие новости
24.04.2024, 08:12
В Гагарине мошенники заработали на доверчивости жителей
В полицию Гагарина обратился местный 48-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что ему написал якобы его подчинённый,…
24.04.2024, 07:32
В Смоленске сбили 54-летнюю женщину. Следствие ищет свидетелей ДТП
Следствие ищет возможных свидетелей аварии в Смоленске, в результате которой сбили женщину. Выяснили, что 17 июня 2022 года, 23-летний парень…
24.04.2024, 07:00
Смоленская областная Дума отметила 30-летие
24 апреля 2024 года в Смоленске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Смоленской областной Думы. Церемония началась с документального фильма об…
24.04.2024, 06:35
Рассказываем об изменениях в законодательстве Смоленской области
На очередном заседании Смоленской областной Думы седьмого созыва парламентарии внесли ряд актуальных изменений в региональное законодательство. Депутаты учредили почетные знаки…
24.04.2024, 06:05
Василий Анохин: Смоленской областной Думе исполнилось 30 лет
Сегодня (24 апреля) губернатор Смоленской области Василий Анохин в своём официальном телеграм-канале рассказал о том, что Смоленской областной Думе исполнилось…
24.04.2024, 05:50
Производство в антисанитарии. В Смоленске накрыли нелегальный цех с рыбой
В Смоленске сотрудники полиции накрыли нелегальный цех по производству копченой рыбы. Сегодня (24 апреля) сотрудники экономической безопасности в ходе проверки…
24.04.2024, 05:23
Эксперты РСХБ спрогнозировали рост производства органической косметики
Центр макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка проанализировал потенциал индустрии органической косметики в России: эксперты прогнозируют кратный рост спроса и…
24.04.2024, 04:55
Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. В состав команды экспертов Московского центра Всемирной ассоциации…
24.04.2024, 04:21
В Руднянском районе ликвидировали снаряды времён ВОВ
Накануне (23 апреля) специалисты «Пожарно-спасательного центра» уничтожили 2 взрывоопасных оружия. Как установили, снаряды лежали в земле на территории Руднянского района…
24.04.2024, 03:51
В Кардымовском районе восстановили права ребёнка-инвалида
В Кардымовском районе 9-летнему ребёнку восстановили социальную поддержку. Выяснили, что несовершеннолетний обучался на дому из-за инвалидности. Ребёнок имел полное право…
24.04.2024, 03:20
Сезонные маршруты будут доступны для смолян уже в конце апреля
Сегодня (24 апреля) стало известно, что с 28 апреля начнется обслуживание сезонных пригородных межмуниципальных маршрутов. А именно: № 105а Смоленск…
24.04.2024, 02:50
В Кардымовском районе накрыли наркотического фермера
37-летнего жителя Смоленской области обвинили в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Выяснили, что летом 2023 года мужчина собрал дикорастащие…
24.04.2024, 02:20
Сразу две иномарки вспыхнули в ночи в Смоленской области
Сегодня (24 апреля) два автомобилиста лишились своих машин из-за огня. Первый случай произошел в Смоленске на улице Нахимова. Очевицы сообщили…
24.04.2024, 01:45
Несовершеннолетний смолянин устроил поджог на железной дороге
16-летнего жителя Краснинского района, который обвиняется в совершении диверсии, заключили под стражу. Установили, что в ночь с 17 на 18…
16+
Главный редактор: Моисеева Ю.В.
Телефон редакции: +7 (909) 257-90-36
Email редакции: press@smoldaily.ru
Адрес редакции: г. Смоленск, ул. Тенишевой, дом 4
По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7 (909) 257-90-36
Для резюме журналистов и по вопросам вакансий: umnitsa34@yandex.ru
Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Публикации с пометкой «На правах рекламы», «Партнёрский проект» и «Новости компаний» оплачены рекламодателем.
Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Мы используем информацию, зарегистрированную в файлах «cookies», в частности, в рекламных и статистических целях, а также для того, чтобы адаптировать наши сайты к индивидуальным потребностям Пользователей. Вы можете изменить настройки касающиеся «cookies» в вашем браузере. Изменение настроек может ограничить функциональность сайта. Более подробную информацию можно найти на странице политики конфиденциальности.
При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.
«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.
Учредители (соучредители): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛДЕЙЛИ», Моисеева Ю.В.
Главный редактор: Моисеева Ю.В.
© 2014-2024, «SmolDaily».
Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!