25 апреля на территории Смоленской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировали. Всего на территории области за сутки зафиксировали 133 административных…
Появилось видео задержания бывших топ-менеджеров «Смоленского банка»
Ранее мы уже сообщали, что следственным департаментом МВД РФ возбуждено новое уголовное дело. Экс-владелец Смоленского банка Павел Шитов и три высокопоставленных сотрудника бывшего московского филиала подозреваются в выводе на счета подконтрольных иностранных компаний более миллиарда рублей.
Как стало известно нашей редакции, 22 марта было возбуждено новое уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Фигурантом этого дела снова стал Павел Шитов, который в последнее время намеренно избегает РФ, а также заместители управляющего московским филиалом Михаил Яхонтов, Роман Щербаков и начальник юридического департамента Тимур Акберов.
Установлено, что, когда руководство Смоленского банка узнало о предстоящем отзыве банковской лицензии, то намеренно приостановило обслуживание счетов клиентов, прикрыв это «техническими сбоями». По мнению следствия, на самом деле, «Шитов и ко» через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В материалах уголовного дела говорится, что Шитов и Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 600 млн рублей.
Махинаторы постарались оформить все эти «сделки» максимально внешне законно — фигуранты дела подготавливали заведомо ложные так сказать профессиональные суждения о категории качества ссуды.
24 марта Тверской суд Москвы вынес решение об аресте на два месяца двух топ-менеджеров бывшего московского филиала обанкротившегося ОАО «Смоленский банк», а также о домашнем аресте третьего. Все они работали в Златкомбанке и Международном расчётном банке.
— Сотрудниками Следственного департамента МВД России совместно с коллегами из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве задержаны бывшие руководители одного из столичных банков, подозреваемые в незаконном выводе ликвидных активов и денежных средств банка, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В результате противоправной деятельности банкиров кредитному учреждению нанесён ущерб на сумму более миллиарда рублей, сообщают в МВД.
По выявленным фактам предъявлены обвинения по статьям УК РФ «Преднамеренное банкротство», «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере».
По местам жительства и работы фигурантов проведено 28 обысков. Изъяты денежные средства, бухгалтерская документация, электронные носители информации и иные предметы, имеющие значение для дела.
Комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжается.
Напомним, что Павел Шитов уже был заочно был обвинен в махинациях с кредитами и объявлен в международный розыск, а дело экс-председателя правления Смоленского банка Анатолия Данилова сейчас разбирается в суде.
Текст: Юлия Моисеева
Затрагиваемые темы:
Свежие новости
26.04.2024, 02:14
В общежитии Смоленска скончался студент
Сегодня (26 апреля) в студенческом общежити №3 на улице Кирова произошло ЧП. Как редакции SmolDaily.ru сообщил собственный источник, студент первого…
26.04.2024, 01:50
В Смоленске организуют «горячие линии» муниципальных служб на майские праздники
В период майских праздников смоляне по важным вопросам могут звонить по следующим номерам: Администрация города Смоленска: +7 4812 32-65-50 Управление…
26.04.2024, 01:20
За неуплату штрафа смолянке пришлось заняться обязательными работами
За уклонение от уплаты штрафа за вождение в нетрезвом виде женщина отработает 20 часов обязательных работ. Установили, что 40-летняя смолянка…
26.04.2024, 12:50
МегаФон создал интеллектуальную логистическую систему для промышленных гигантов страны
МегаФон в партнерстве с ГК SIMETRA разработал платформу для управления любыми транспортными потоками при строительстве и обслуживании крупных промышленных предприятий…
26.04.2024, 12:19
Смолянин жестоко издевался над своей бывшей супругой
Местный житель обвиняется в совершении ряда преступлений в отношении своей бывшей жены. Поводом к проведению проверки явились публикации в Интернете…
26.04.2024, 11:49
Встал не с той ноги. Смолянин чуть не убил знакомого спросонья
В Демидовском районе мужчину обвинили в покушении на убийство. Выяснили, что ещё в феврале двое мужчин были в гостях у…
26.04.2024, 11:21
На Королёвке тестировали новую систему оповещения. Рассказываем о первых результатах
Сегодня Олег Шуляк начальник Главного управления Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы рассказал о проверкие нового оборудования оповещения населения….
26.04.2024, 11:21
В Ярцеве депутаты Смоленской областной Думы обсудили вопросы взаимодействия семьи и школы
Во вторник, 23 апреля 2024 года по инициативе депутата Смоленской областной Думы, председателя регионального отделения Союза женщин России Ольги Васильевой…
26.04.2024, 10:40
Сбер откроет летом в Смоленске новый фонтан
В июне Сбер откроет в Смоленске умный светомузыкальный фонтан. На открытии мультимедийного фонтана выступит художественный руководитель и генеральный директор Большого…
26.04.2024, 10:18
Улицы Смоленска продолжают убирать круглосуточно
В Смоленске уборка улиц продолжается идём и ночью. Сегодня (26 апреля) в уборке задействовали 21 единицу техники. Уборку выполняют на…
26.04.2024, 09:35
Детский сад и школа останутся без воды в Смоленске
Накануне СМУП «ГРОДВОДОКАНАЛ» сообщило об отключении воды в Смоленске. В связи с ремонтными работами на городской водопроводной линии по улице…
26.04.2024, 09:10
В Смоленске временно остановлено движение трамваев
Сегодня (26 апреля) местные жители Смоленска сообщили о простое трамвая. По словам очевицев, на улице 25 Сентября трамвай остановился и…
26.04.2024, 08:50
В Смоленске один из перекрёстков останется без светофора
Один из перекрёстков Смоленска останется без светофора. Как сообщает СОГБУ «ЦОДД», на перекрестке улиц Кутузова – Генерала Лукина не будет…
26.04.2024, 08:20
25 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге в рамках Совета законодателей Российской Федерации состоялось заседание Комиссии по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и…
16+
Главный редактор: Моисеева Ю.В.
Телефон редакции: +7 (909) 257-90-36
Email редакции: press@smoldaily.ru
Адрес редакции: г. Смоленск, ул. Тенишевой, дом 4
По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7 (909) 257-90-36
Для резюме журналистов и по вопросам вакансий: umnitsa34@yandex.ru
Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Публикации с пометкой «На правах рекламы», «Партнёрский проект» и «Новости компаний» оплачены рекламодателем.
Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Мы используем информацию, зарегистрированную в файлах «cookies», в частности, в рекламных и статистических целях, а также для того, чтобы адаптировать наши сайты к индивидуальным потребностям Пользователей. Вы можете изменить настройки касающиеся «cookies» в вашем браузере. Изменение настроек может ограничить функциональность сайта. Более подробную информацию можно найти на странице политики конфиденциальности.
При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.
«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.
Учредители (соучредители): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛДЕЙЛИ», Моисеева Ю.В.
Главный редактор: Моисеева Ю.В.
© 2014-2024, «SmolDaily».
Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!