Появилось видео задержания бывших топ-менеджеров «Смоленского банка»

31.03.2016, 16:59

http://smoldaily.ru/wp-content/uploads/2016/03/Novyiy-risunok-700x437.jpg

банкРанее мы уже сообщали, что следственным департаментом МВД РФ возбуждено новое уголовное дело. Экс-владелец Смоленского банка Павел Шитов и три высокопоставленных сотрудника бывшего московского филиала подозреваются в выводе на счета подконтрольных иностранных компаний более миллиарда рублей.

Как стало известно нашей редакции, 22 марта было возбуждено новое уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Фигурантом этого дела снова стал Павел Шитов, который в последнее время намеренно избегает РФ, а также заместители управляющего московским филиалом Михаил Яхонтов, Роман Щербаков и начальник юридического департамента Тимур Акберов.

Установлено, что, когда руководство Смоленского банка узнало о предстоящем отзыве банковской лицензии, то намеренно приостановило обслуживание счетов клиентов, прикрыв это «техническими сбоями». По мнению следствия, на самом деле, «Шитов и ко» через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В материалах уголовного дела говорится, что Шитов и Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 600 млн рублей.

Махинаторы постарались оформить все эти «сделки» максимально внешне законно — фигуранты дела подготавливали заведомо ложные так сказать профессиональные суждения о категории качества ссуды.

24 марта Тверской суд Москвы вынес решение об аресте на два месяца двух топ-менеджеров бывшего московского филиала обанкротившегося ОАО «Смоленский банк», а также о домашнем аресте третьего. Все они работали в Златкомбанке и Международном расчётном банке.

— Сотрудниками Следственного департамента МВД России совместно с коллегами из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве задержаны бывшие руководители одного из столичных банков, подозреваемые в незаконном выводе ликвидных активов и денежных средств банка, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате противоправной деятельности банкиров кредитному учреждению нанесён ущерб на сумму более миллиарда рублей, сообщают в МВД.

По выявленным фактам предъявлены обвинения по статьям УК РФ «Преднамеренное банкротство», «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере».

По местам жительства и работы фигурантов проведено 28 обысков. Изъяты денежные средства, бухгалтерская документация, электронные носители информации и иные предметы, имеющие значение для дела.

Комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжается.
Напомним, что Павел Шитов уже был заочно был обвинен в махинациях с кредитами и объявлен в международный розыск, а дело экс-председателя правления Смоленского банка Анатолия Данилова сейчас разбирается в суде.

Текст: Юлия Моисеева

Затрагиваемые темы:



Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!



Свежие новости

Общество, Репортаж, Фото и видео

крещение

19.01.2017, 01:00

«Ключевые» моменты крещенских купаний: репортаж из Красного Бора

Накануне ночью тысячи смолян отправились к купелям, чтобы окунуться в святую воду.

Фото и видео

1

19.01.2017, 11:01

Благородный поступок смоленского следователя попал на видео

В Смоленске мужчина остановил движение транспорта на оживлённой магистрали, чтобы помочь женщине с детьми.

Общество, Фото и видео

Крещение

19.01.2017, 10:50

Крещенские купания на Реадовском озере (ФОТО, ВИДЕО)

Тысячи смолян в Крещенскую ночь — с 18 на 19 января — отправились на водоёмы.


Возможно, вас заинтересует:

+16

Главный редактор Юлия Моисеева
Шеф-редактор Елена Костюченкова

E-mail отдела новостей — press@smoldaily.ru

«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.
Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.