Во вторник, 23 апреля, поступило сообщение о возгорании в селе Карманово, на улице Социалистическая. На место вызова выехали автоцистерны 21…
Появились подробности в деле смоленской банды банковских мошенников
Смоленские полицейские в декабре задержали группу мошенников, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность, обманом «сняв» с предпринимателей около 14 миллионов рублей.
Напомним, группировка из семерых человек орудовала в регионе с января 2013 года. Первого подозреваемого сотрудникам полиции удалось задержать прямо на выходе из банка, где он обналичил деньги. При себе у 34-летнего смолянина было 18 банковских карт, более 1,6 млн. рублей, а в офисе изъяли ещё и около 200 печатей различных организаций, банковские карты, ключи для управления электронными счетами, носители информации и около 100 тысяч рублей.
Следователи установили, что подозреваемые изготавливали и хранили поддельные распоряжения о переводе денег в одной из подконтрольных фирм-однодневок, а также электронные средства, технические устройства и компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств еще трёх организаций.
В результате следствия в отношении семерых смолян в возрасте от 32-ух до 50-ти лет возбуждены уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей.
Во время расследования этого запутанного дела выяснилось, что бандиты незаконно образовали юридическое лицо, не планируя осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. Кроме того, они имели фирмы-однодневки, изготавливали поддельные распоряжения о переводе денег, а также имели электронные средства, технические устройства и компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. В результате они обманули смоленских предпринимателей на 14 миллионов рублей.
— По результатам проведенных УЭБиПК УМВД по Смоленской области оперативно-розыскных мероприятий возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание за указанное деяние – лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается, — сообщила редакции SmolDaily.ru начальник пресс-службы областного УМВД Наталья Гуреева.
Видео задержания можно посмотреть здесь…
Текст: Елена Костюченкова
Фото: Денис Алфимцев
Следите за нашим Telegram-каналом, чтобы не пропустить самое интересное
Подписывайтесь на нас ВКонтакте и будьте в теме главных событий дня
Вступайте в нашу группу в Одноклассниках и будьте в теме главных событий дня
Смотрите наши видео на YouTube-канале раньше, чем они появятся на сайте
Добавьте нас в избранное на Дзене, чтобы быть в курсе актуальных событий
Затрагиваемые темы:
Свежие новости
24.04.2024, 08:20
В Гагаринском районе пламя полыхало в жилом доме
Во вторник, 23 апреля, в деревне Шилово, на улице Надежды случился пожар. На место вызова выехали автоцистерны 21 ПСЧ, 6…
24.04.2024, 07:38
На Смоленщине температура воздуха повышается
Сегодня, 24 апреля, в Смоленске и области будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днём местами пройдёт кратковременный дождь….
24.04.2024, 07:01
Василий Анохин сообщил подробности атаки беспилотников на Смоленскую область
Напомним, сегодня. 24 апреля, БПЛА около 4 часов утра были в Смоленском и Ярцевском районах. Губернатор Смоленской области сообщил, что…
24.04.2024, 06:27
Беспилотники снова атаковали Смоленскую область
Прилёты БПЛА около 4 часов утра 24 апреля были в Смоленском и Ярцевском районах. Об атаке сообщил губернатор Василий Анохин….
23.04.2024, 09:51
Смоленская «Школа фермера» набирает слушателей для старта в сентябре
Директор Смоленского филиала РСХБ Евгений Ласый обсудил перспективы сотрудничества на 2024 год c врио ректора Смоленской государственной сельскохозяйственной академии Анной…
23.04.2024, 08:50
Пожарные отправились тушить баню в Хиславичский район
В понедельник, 22 апреля, поступило сообщение о возгорании в деревне Печерская Буда. На место вызова выехала автоцистерна 49 ПСЧ, 4…
23.04.2024, 08:20
Незаконная рыбалка довела смолян до уголовного дела
Два местных жителя незаконно выловили рыбу на Колпинской водозоне, за что получили уголовное наказание. Так, утром 9 апреля, автомобиль под…
23.04.2024, 07:44
Василий Анохин: в нашем регионе обновили почти 700 общественных и дворовых территорий
Осталась одна неделя до завершения Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Можно выбрать либо территорию для обновления в 6 муниципалитетах, либо…
23.04.2024, 07:20
Смолянин украл деньги у своей знакомой
Житель Шумячевского района похитил деньги с банковской карты подруги, за что понёс уголовную ответственность. В феврале 2023 года, мужчина взял…
23.04.2024, 06:47
В Починковском районе пропал 72-летний пенсионер
Добровольцы ПСО «Сальвар» сообщили, что пропал 72-летний житель посёлка Стодолище Полозов Владимир Николаевич. С 17 апреля 2024 года местонахождение мужчины…
23.04.2024, 06:19
В Смоленске установят мемориал в память о защитниках, погибших в зоне СВО
Сегодня, 23 апреля, об этом сообщил Александр Новиков. По словам Новикова, мемориал будет носить название «Несгибаемый дух всё превозможет» –…
23.04.2024, 05:47
В Смоленске маршрутка вновь попала в ДТП
Сегодня, 23 апреля, жители Смоленска рассказали об аварии на улице Николаева. Дорогу не смогли поделить две легковушки и маршрутка №47….
23.04.2024, 05:20
Смолянин ударил товарища кувалдой по голове
В Починковском районе застолье закончилось возбуждением уголовного дела. Установили, что заявитель со своей знакомой находился в гостях у приятеля, где…
23.04.2024, 04:50
На железной дороге в Смоленской области ведется комплексная подготовка объектов пассажирской инфраструктуры к сезону летних массовых перевозок. На 176 станциях…
' gradientUnits='userSpaceOnUse'%3E%3Cstop offset='0' stop-color='%232aabee'/%3E%3Cstop offset='1' stop-color='%23229ed9'/%3E%3C/linearGradient%3E%3Ccircle cx='120.1' cy='120.1' r='120.1' fill='url(%23a)' fill-rule='evenodd' clip-rule='evenodd'/%3E%3Cpath fill='%23FFF' fill-rule='evenodd' d='M54.3 118.8c35-15.2 58.3-25.3 70-30.2 33.3-13.9 40.3-16.3 44.8-16.4 1 0 3.2.2 4.7 1.4 1.2 1 1.5 2.3 1.7 3.3s.4 3.1.2 4.7c-1.8 19-9.6 65.1-13.6 86.3-1.7 9-5 12-8.2 12.3-7 .6-12.3-4.6-19-9-10.6-6.9-16.5-11.2-26.8-18-11.9-7.8-4.2-12.1 2.6-19.1 1.8-1.8 32.5-29.8 33.1-32.3.1-.3.1-1.5-.6-2.1-.7-.6-1.7-.4-2.5-.2-1.1.2-17.9 11.4-50.6 33.5-4.8 3.3-9.1 4.9-13 4.8-4.3-.1-12.5-2.4-18.7-4.4-7.5-2.4-13.5-3.7-13-7.9.3-2.2 3.3-4.4 8.9-6.7z' clip-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E)
16+
Главный редактор: Моисеева Ю.В.
Телефон редакции: +7 (909) 257-90-36
Email редакции: press@smoldaily.ru
Адрес редакции: г. Смоленск, ул. Тенишевой, дом 4
По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7 (909) 257-90-36
Для резюме журналистов и по вопросам вакансий: umnitsa34@yandex.ru
Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Публикации с пометкой «На правах рекламы», «Партнёрский проект» и «Новости компаний» оплачены рекламодателем.
Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Мы используем информацию, зарегистрированную в файлах «cookies», в частности, в рекламных и статистических целях, а также для того, чтобы адаптировать наши сайты к индивидуальным потребностям Пользователей. Вы можете изменить настройки касающиеся «cookies» в вашем браузере. Изменение настроек может ограничить функциональность сайта. Более подробную информацию можно найти на странице политики конфиденциальности.
При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.
«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.
Учредители (соучредители): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛДЕЙЛИ», Моисеева Ю.В.
Главный редактор: Моисеева Ю.В.
© 2014-2024, «SmolDaily».
Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!