Появились подробности в деле смоленской банды банковских мошенников

04.03.2016, 00:05

http://smoldaily.ru/wp-content/uploads/2015/12/ninzya-3-700x525.jpg

полиция

Смоленские полицейские в декабре задержали группу мошенников, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность, обманом «сняв» с предпринимателей около 14 миллионов рублей.

 

Напомним, группировка из семерых человек орудовала в регионе с января 2013 года. Первого подозреваемого сотрудникам полиции удалось задержать прямо на выходе из банка, где он обналичил деньги. При себе у 34-летнего смолянина было 18 банковских карт, более 1,6 млн. рублей, а в офисе изъяли ещё и около 200 печатей различных организаций, банковские карты, ключи для управления электронными счетами, носители информации и около 100 тысяч рублей.

деньги, пистолетСледователи установили, что подозреваемые изготавливали и хранили поддельные распоряжения о переводе денег в одной из подконтрольных фирм-однодневок, а также электронные средства, технические устройства и компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств еще трёх организаций.

В результате следствия в отношении семерых смолян в возрасте от 32-ух до 50-ти лет возбуждены уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей.

печатиВо время расследования этого запутанного дела выяснилось, что бандиты незаконно образовали юридическое лицо, не планируя осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. Кроме того, они имели фирмы-однодневки, изготавливали поддельные распоряжения о переводе денег, а также имели электронные средства, технические устройства и компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. В результате они обманули смоленских предпринимателей на 14 миллионов рублей.

ключи— По результатам проведенных УЭБиПК УМВД по Смоленской области оперативно-розыскных мероприятий возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание за указанное деяние – лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается, — сообщила редакции SmolDaily.ru начальник пресс-службы областного УМВД Наталья Гуреева.

 

Видео задержания можно посмотреть здесь…

Текст: Елена Костюченкова
Фото: Денис Алфимцев

Затрагиваемые темы:



Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!



Свежие новости

Бизнес, Общество

строительство, Метрум, точечная застройка

23.01.2017, 01:19

Строительный беспредел. Часть 18. Третий штраф по душу «Метрума»

18 января Арбитражный суд Смоленской области привлёк ООО «Метрум» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 9.

Происшествия

image

23.01.2017, 12:44

Судья разбиралась на месте расстрела смоленского футболиста

В Смоленске гендиректор транспортной компании расстрелял молодого футболиста.

Общество

уборка, снег

23.01.2017, 10:20

Власти Смоленска признали провал в уборке снега

«Вынужден констатировать, что указание главы города по уборке Смоленска в двухневный срок не выполнено», — доложил на городском оперативном совещании.


Возможно, вас заинтересует:

+16

Главный редактор Юлия Моисеева
Шеф-редактор Елена Костюченкова

E-mail отдела новостей — press@smoldaily.ru

«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.
Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.