В составе смоленской делегации город-герой Мурманск посетили члены фракции «Единая Россия» — депутаты Госдумы Сергей Неверов и Артём Туров, глава…
Эксклюзив. Смоленский банк: новое уголовное дело и новые аресты
Следственным департаментом МВД РФ возбуждено новое уголовное дело. Экс-владелец Смоленского банка Павел Шитов и три высокопоставленных сотрудника московского филиала подозреваются в выводе на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн руб.
22 марта было возбуждено новое уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Фигурантом этого дела снова стал Павел Шитов, который в последнее время намеренно избегает РФ, а также заместители управляющего московским филиалом Михаил Яхонтов, Роман Щербаков и начальник юридического департамента Тимур Акберов.
Установлено, что, когда руководство Смоленского банка узнало о предстоящем отзыве банковской лицензии, то намеренно приостановило обслуживание счетов клиентов, прикрыв это «техническими сбоями». По мнению следствия, на самом деле, «Шитов и ко» через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В материалах уголовного дела говорится, что Шитов и Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 600 млн рублей.
Махинаторы постарались оформить все эти «сделки» максимально внешне законно — фигуранты дела подготавливали заведомо ложные так сказать профессиональные суждения о категории качества ссуды.
24 марта Тверской суд Москвы вынес решение об аресте на два месяца двух топ-менеджеров бывшего московского филиала обанкротившегося ОАО «Смоленский банк», а также о домашнем аресте третьего. Все они работали в Златкомбанке и Международном расчетном банке.
Напомним, что Павел Шитов уже был заочно был обвинен в махинациях с кредитами и объявлен в международный розыск, а дело экс-председателя предправления Смоленского банка Анатолия Данилова сейчас разбирается в суде.
Текст: Юлия Моисеева
Следите за нашим Telegram-каналом, чтобы не пропустить самое интересное
Подписывайтесь на нас ВКонтакте и будьте в теме главных событий дня
Вступайте в нашу группу в Одноклассниках и будьте в теме главных событий дня
Смотрите наши видео на YouTube-канале раньше, чем они появятся на сайте
Добавьте нас в избранное на Дзене, чтобы быть в курсе актуальных событий
Затрагиваемые темы:
Свежие новости
19.04.2024, 09:15
Василий Анохин пообщался с детьми в формате «вопросы взрослому»
Сегодня (19 апреля) губернатор Смоленской области Василий Анохин посетил открытие оздоровительного сезона для ребят в санатории «Красный бор». Губернатор рассказал…
19.04.2024, 08:55
Смолян предупредили об опасности на дорогах
Сегодня (19 апреля) Госавтоинспекция Смоленской области предупредила водителей об опасности на дорогах. По прогнозам синоптиков, на территории региона ожидаются осадки…
19.04.2024, 08:28
Желание посмеяться закончилось слезами молодой смолянки
22-летняя девушка стала жертвой мошенников, оплачивая билеты на юмористический концерт. Смолянка нашла в интернете объявление о продаже билетов на мероприятие….
19.04.2024, 07:55
Больница и несколько улиц останутся без воды в Смоленске
Сегодня (19 апреля) СМУП «ГРОДВОДОКАНАЛ» сообщило об отключении воды в Смоленске на нескольких улицах. В связи работами по замене задвижки…
19.04.2024, 07:24
В Сафонове огонь охватил одно из зданий
Накануне (18 апреля) на пункт связи МЧС сообщили о возгорании в Сафонове. На место вызова выехали автоцистерны и 5 человек…
19.04.2024, 06:50
Одна из улиц Смоленска ушла под воду
Сегодня (19 апреля) местные жители рассказали о том, что одну из улиц Смоленска затопило водой. По словам очевицев, улица Автозаводская…
19.04.2024, 06:20
«Профессионалитет» – сделай правильный выбор!
20 апреля в регионе пройдет Единый день открытых дверей в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»! Мероприятие проводится с целью…
19.04.2024, 05:50
В ДТП в Смоленске пострадал человек
Накануне (18 апреля) в Смоленске на улице Исаковсково произошло ДТП. Из материалов сотрудников ГАИ известно, что 75-летний водитель, за рулём…
19.04.2024, 05:10
«Смоляне гордятся вами!». Василий Анохин поздравил воинов-интернационалистов
Сегодня (19 апреля) Смоленской региональной общественной организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов исполнилось 20 лет. Об этом губернатор Смоленской…
19.04.2024, 05:00
Смоленск участвует в конкурсе на звание «Культурная столица» 2026 года
Сегодня (19 апреля) мэр Смоленска Александр Новиков рассказал в своём официальном телеграм-канале о том, что Смоленск участвует в конкурсе на…
19.04.2024, 04:25
Василий Анохин рассказал о продлении льгот для предпринимателей
Сегодня (19 апреля) губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал в своём официальном телеграм-канале о продлении до конца года упрощенного порядка…
19.04.2024, 03:58
Подведены итоги международного проекта «Территория успеха: в объятиях природы», организованного Фондом «Ассоциация территорий развития АЭС» при поддержке Концерна «Росэнергоатом», программы…
19.04.2024, 03:28
В Смоленске автомобилист сбил подростка у торгового центра
Сегодня, 19 апреля, произошло ДТП у торгового центра Макси. 18-летний водитель автомобиля «Лада Калина» проезжал перекрёсток на разрешающий сигнал светофора….
19.04.2024, 02:58
В интернете появился фейк-аккаунт главы Духовщинского района
Сегодня, 19 апреля, злоумышленники создали страницу от имени Бориса Петифорова. Мошенники рассылают сообщения с номера, который не принадлежит Борису Викторовичу….
' gradientUnits='userSpaceOnUse'%3E%3Cstop offset='0' stop-color='%232aabee'/%3E%3Cstop offset='1' stop-color='%23229ed9'/%3E%3C/linearGradient%3E%3Ccircle cx='120.1' cy='120.1' r='120.1' fill='url(%23a)' fill-rule='evenodd' clip-rule='evenodd'/%3E%3Cpath fill='%23FFF' fill-rule='evenodd' d='M54.3 118.8c35-15.2 58.3-25.3 70-30.2 33.3-13.9 40.3-16.3 44.8-16.4 1 0 3.2.2 4.7 1.4 1.2 1 1.5 2.3 1.7 3.3s.4 3.1.2 4.7c-1.8 19-9.6 65.1-13.6 86.3-1.7 9-5 12-8.2 12.3-7 .6-12.3-4.6-19-9-10.6-6.9-16.5-11.2-26.8-18-11.9-7.8-4.2-12.1 2.6-19.1 1.8-1.8 32.5-29.8 33.1-32.3.1-.3.1-1.5-.6-2.1-.7-.6-1.7-.4-2.5-.2-1.1.2-17.9 11.4-50.6 33.5-4.8 3.3-9.1 4.9-13 4.8-4.3-.1-12.5-2.4-18.7-4.4-7.5-2.4-13.5-3.7-13-7.9.3-2.2 3.3-4.4 8.9-6.7z' clip-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E)
16+
Главный редактор: Моисеева Ю.В.
Телефон редакции: +7 (909) 257-90-36
Email редакции: press@smoldaily.ru
Адрес редакции: г. Смоленск, ул. Тенишевой, дом 4
По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7 (909) 257-90-36
Для резюме журналистов и по вопросам вакансий: umnitsa34@yandex.ru
Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Публикации с пометкой «На правах рекламы», «Партнёрский проект» и «Новости компаний» оплачены рекламодателем.
Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Мы используем информацию, зарегистрированную в файлах «cookies», в частности, в рекламных и статистических целях, а также для того, чтобы адаптировать наши сайты к индивидуальным потребностям Пользователей. Вы можете изменить настройки касающиеся «cookies» в вашем браузере. Изменение настроек может ограничить функциональность сайта. Более подробную информацию можно найти на странице политики конфиденциальности.
При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.
«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.
Учредители (соучредители): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛДЕЙЛИ», Моисеева Ю.В.
Главный редактор: Моисеева Ю.В.
© 2014-2024, «SmolDaily».
Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!